日 期：2024年06月27日
公司名稱：數泓科(6855)
主 旨：數泓科董事會授權董事長訂定盈餘轉增資發行新股相關事宜
發言人：李明華
說 明：
1.事實發生日:113/06/27
2.公司名稱:數泓科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司113年6月27日股東常會決議通過配發股東股票股利21,136,110元轉增資
發行新股(普通股)2,113,611股，每股面額新台幣10元。
(2)有關除權增資配股基準日及增資股發放日等相關事宜，依法向主管機關申報核准
後，授權董事長訂定之。
(3)嗣後如因本公司股本 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：亞果生醫(6748)
主 旨：亞果生醫稽核主管異動
發言人：曾溫仁
說 明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:113/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:蔡坤儒／內部稽核主管／雙美生物科技股份有限公司稽核
副理
4.新任者姓名、級職及簡歷:魏玉平／內部稽核主管／一卡通票證股份有限公司電腦稽
核員、嘉豐海洋國際股份有限公司稽核經理
5.異動情形（請輸入「 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：營邦(3693)
主 旨：營邦民國113年股東常會重要決議事項
發言人：錢靜怡
說 明：
1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司 第十屆董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：藝舍-KY(2724)
主 旨：藝舍-KY發言人及訴訟及非訟代理人異動
發言人：賴運興
說 明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人及訴訟及非訟代理人
2.發生變動日期:113/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴運興/藝舍國際創新股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：藝舍-KY(2724)
主 旨：藝舍-KY發言人及訴訟及非訟代理人異動
發言人：賴運興
說 明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人及訴訟及非訟代理人
2.發生變動日期:113/06/25
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:賴運興/藝舍國際創新股份有限公司董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：營邦(3693)
主 旨：營邦113年度股東會全面改選董事
發言人：錢靜怡
說 明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:
(1)梁順營
(2)陳皇仁
(3)戴美惠
獨立董事:
(1)羅木松
(2)邱錫榮
(3)蔡士光
4.舊任者簡歷:
董事:
(1)梁順營/營邦企業股份有限公司 董事長
(2)陳皇仁/營邦企業股份有限公司 資深副總經理
(3)戴美惠/營邦企業股份有限公司 前財務部組長
獨立董事:
(1) ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：營邦(3693)
主 旨：營邦董事會選任董事長
發言人：錢靜怡
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:梁順營
4.舊任者簡歷:梁順營/營邦企業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:梁順營
6.新任者簡歷:梁順營/營邦企業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/27
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：碩陽電機(4589)
主 旨：碩陽電機113年股東常會重要決議事項
發言人：王建修
說 明：
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書暨財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：聯嘉(6288)
主 旨：聯嘉113年股東常會重要決議事項
發言人：吳俊德
說 明：
1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:民國一百一十二年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國一百一十二年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:(1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：碩陽電機(4589)
主 旨：碩陽電機113年股東常會重要決議事項
發言人：王建修
說 明：
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書暨財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無 ...
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