日 期：2024年06月27日
公司名稱：新零售(3085)
主 旨：新零售民國113年股東常會重要決議事項
發言人：劉兆生
說 明：
1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度各項財務決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、修訂「股東會議事規則」案。
二、擬辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：唯數(6626)
主 旨：唯數113年股東常會重要決議
發言人：潘人豪
說 明：
1.股東會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
(2)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文案。
(3)修訂本公司『背書保證作業程序』部分條文案。
7.其他 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：閎康(3587)
主 旨：閎康調整配息率
發言人：李松山
說 明：
1.董事會或股東會決議日期:113/06/27
2.原發放股利種類及金額:
每股資本公積發放現金新台幣1.0元及每股配發現金股利新台幣8.0元，
共計新台幣591,706,188元。
3.變更後發放股利種類及金額:
每股資本公積發放現金新台幣0.99184287元及每股配發現金股利新台幣7.93474298元，
共計新台幣591,706,188元。
4.變更原因:
因可轉換公司債轉換普通股，致流通在外普通股股數及股東配股率發生變動。
5.其他應敘明事項:
依本公司11 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：進典(6843)
主 旨：進典113年股東常會重要決議事項
發言人：黃彥文
說 明：
1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
決算表冊(含合併報表)案。
5.重要決議事項四、董監事選舉::無。
6.重要決議事項五、其他事項::無。
7.其他應敘明事項::無。 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：應廣(6716)
主 旨：應廣113年股東常會全面改選董事
發言人：黃俊琅
說 明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
1.董事：唐燦弼先生
2.董事：曾景楠生先
3.董事：張榮麟先生
4.法人董事：英智投資有限公司
5.獨立董事：許麗玉女士
6.獨立董事：許昇財先生
7.獨立董事：楊宏澤先生
4.舊任者簡歷:
1.董事：唐燦弼先生 應廣科技股份有限公司 董事長
2.董事：曾景楠生 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：應廣(6716)
主 旨：應廣113年股東常會全面改選董事
發言人：黃俊琅
說 明：
1.發生變動日期:113/06/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
1.董事：唐燦弼先生
2.董事：曾景楠生先
3.董事：張榮麟先生
4.法人董事：英智投資有限公司
5.獨立董事：許麗玉女士
6.獨立董事：許昇財先生
7.獨立董事：楊宏澤先生
4.舊任者簡歷:
1.董事：唐燦弼先生 應廣科技股份有限公司 董事長
2.董事：曾景楠生 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：進典(6843)
主 旨：進典決議除息基準日
發言人：黃彥文
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣83,260,000元，每股配發2.5元
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：欣興(3037)
主 旨：代子公司昆山鼎鑫電子有限公司出具搬遷情況說明
發言人：鍾明峰
說 明：
1. 原公告日期：
110/04/28
2. 簡述原公告申報內容：
本公司之子公司昆山鼎鑫電子有限公司董事會決議配合政策性搬遷，
將與昆山嘉航資產管理有限公司簽署搬遷協議書。
於其他敘明事項中說明作業時程：
「2022年12月31日前，昆山鼎鑫電子有限公司一廠停產；
2023年12月31日前，昆山鼎鑫電子有限公司全面停產；
2024年6月30日前，昆山鼎鑫電子有限公司移交土地」。
3. 變動緣由及主要內容：
因應營運需求，本公司之子公司昆山鼎鑫電子有 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：第一金(2892)
主 旨：代子公司第一金人壽保險股份有限公司發言人異動
發言人：李淑玲
說 明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:113/06/27
3.舊任者姓名、級職及簡歷:林元輝(第一金人壽總經理)
4.新任者姓名、級職及簡歷:陳秋棉(第一金人壽 副總經理)
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:退 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：第一金(2892)
主 旨：代子公司第一金人壽保險股份有限公司代理總經理案
發言人：李淑玲
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林元輝
4.舊任者簡歷:第一金人壽總經理
5.新任者姓名:楊棋材
6.新任者簡歷:第一金人壽董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:俟金融監督管理委員會保險局核准後生效。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之 ...
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