日 期：2024年06月26日
公司名稱：國邑*(6875)
主 旨：國邑*113年度股東常會全面改選董事
發言人：甘霈
說 明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:王建治
(2)董事:富可紳投資有限公司
(3)董事:鳳絲投資有限公司
(4)董事:史格瑞
(5)董事:甘霈
(6)董事:中華開發貳生醫創業投資有限合夥
(7)獨立董事:方燕玲
(8)獨立董事:張文昌
(9)獨立董事:吳力人
4.舊 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：環泥(1104)
主 旨：環泥決定發放股利基準日
發言人：楊宗仁
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/26
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利每股新台幣1.8元、
股票股利每股新台幣0.2元。
4.除權（息）交易日:113/07/16
5.最後過戶日:113/07/17
6.停止過戶起始日期:113/07/18
7.停止過戶截止日期:113/07/22
8.除權（息）基準日:113/07/22
9.債券最後申請轉換日期:不適用。
10.債券停止轉換起 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：麗正(2302)
主 旨：麗正113年股東常會重要決議事項
發言人：林瑞萍
說 明：
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修正本公司「背書保證辦法」案。
(2)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(3)通過修正本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：亞翔(6139)
主 旨：亞翔113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
發言人：蔣曉麟
說 明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
『法人董事』
生生投資股份有限公司 代表人 姚祖驤
懷陽投資有限公司 代表人 姚智薰
薰輝投資興業有限公司 代表人 駱忠誠
韋日投資有限公司 代表人 陳博仁
『自然人董事』
王自宏
『獨立董事』
李建然
何東(日告)
彭卓蘭
4.舊任者 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：亞翔(6139)
主 旨：亞翔113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
發言人：蔣曉麟
說 明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事、自然人董事、獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:
『法人董事』
生生投資股份有限公司 代表人 姚祖驤
懷陽投資有限公司 代表人 姚智薰
薰輝投資興業有限公司 代表人 駱忠誠
韋日投資有限公司 代表人 陳博仁
『自然人董事』
王自宏
『獨立董事』
李建然
何東(日告)
彭卓蘭
4.舊任者 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：科風(3043)
主 旨：科風113年股東常會重要決議事項
發言人：游鏡瑤
說 明：
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司補選一席獨立董事案，當選名單如下：
獨立董事:李俊哲。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
討論事項：通過本公司「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」修訂案。
7.其他應敘 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：京晨科(6419)
主 旨：京晨科113年股東常會決議解除新任董事競業行為限制
發言人：楊文彬暫代
說 明：
1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:楊文彬
獨立董事:何國華
獨立董事:樊家忠
獨立董事:林祐丞
獨立董事:林秋華
3.許可從事競業行為之項目:
(1)楊文彬:
永律投資(股)公司董事長
Grace Land Logistics Ltd.董事長
愛因斯坦投資(股)公司董事長
綠恆(股)公司董事長
(2)何國華:
新加坡大華資產管理有限公司投資分析高級總監
(3) ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：京晨科(6419)
主 旨：京晨科113年股東常會重要決議事項
發言人：楊文彬暫代
說 明：
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第八屆董事五席(含獨立董事4席)
董事
(1)楊文彬
獨立董事
(1)何國華
(2)樊家忠
(3)林祐丞
(4)林秋華
6.重要決議事項五、其他事項:解除本 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：亞翔(6139)
主 旨：亞翔董事會選任董事長及副董事長
發言人：蔣曉麟
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:姚祖驤、陳博仁
4.舊任者簡歷:
姚祖驤：亞翔工程股份有限公司董事長/生生投資股份有限公司代表人
陳博仁：亞翔工程股份有限公司副董事長/韋日投資有限公司代表人
5.新任者姓名:姚祖驤、陳博仁
6.新任者簡歷:
姚祖驤：亞翔工程股份有限公司董事長/生生投資股份有限公司代表人
陳博仁：亞翔工程股份有限公司副董事長/韋日投資有限公司代表人
7.異動 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：京晨科(6419)
主 旨：京晨科113年度股東常會董事及獨立董事選舉結果
發言人：楊文彬暫代
說 明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:楊文彬
董事:永律投資股份有限公司 代表人:陳堯富
獨立董事:何國華
獨立董事:樊家忠
獨立董事:林祐丞
4.舊任者簡歷:
董事:楊文彬/京晨科技股份有限公司 董事長
董事:永律投資股份有限公司 代表人:陳堯富 雷捷電子股份有限公司業務協理
獨立董事:何國 ...
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