日 期：2024年06月25日
公司名稱：長春樹脂(1765)
主 旨：長春樹脂代子公司信昌化學工業(股)公司減資彌補虧損案
發言人：廖龍星
說 明：
1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:減資彌補虧損
3.因應措施:(1)董事會決議日期:113/06/24
(2)減資金額:新台幣1,000,000,000元
(3)消除股份:100,000,000股
(4)減資比率:95.0235%
(5)減資後實收資本額:新台幣52,371,120元
(6)由董事會代行股東會職權
(7)減資基準日:113/6/30
4.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：唐榮公司(2035)
主 旨：唐榮公司113年股東常會重要決議事項。
發言人：劉岳前
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司民國112年12月31日
待彌補虧損為2,984,467,652元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司112年度營業報告書
、財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十屆董事，共十一席
一般董事：趙健在、劉起孝、劉逸群、謝金長、陳守道
黃景聰、陳永賢、張振武，共計八席。
獨立董事 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：唐榮公司(2035)
主 旨：唐榮公司113年股東常會重要決議事項。
發言人：劉岳前
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司民國112年12月31日
待彌補虧損為2,984,467,652元。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司112年度營業報告書
、財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第二十屆董事，共十一席
一般董事：趙健在、劉起孝、劉逸群、謝金長、陳守道
黃景聰、陳永賢、張振武，共計八席。
獨立董事 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：台泥(1101)
主 旨：代子公司達和航運(股)公司董事會決議通過購買2艘新造散裝船
發言人：葉毓君
說 明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
Ultramax散裝船
2.事實發生日:113/6/25~113/6/25
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：2艘
單位價格：不超過美金33,500仟元
交易總金額：不超過美金67,000仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：JIANGS ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：華碩(2357)
主 旨：代子公司ASUS GLOBAL PTE. LTD.股東會重要決議
發言人：吳長榮
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年財報
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過會計師之聘任
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：華碩(2357)
主 旨：代子公司亞旭電腦董事會(代行113年股東會職權)重要決議事項
發言人：吳長榮
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案新增及修正第二條營業項目
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度之決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第十三屆董監事案
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：華碩(2357)
主 旨：代子公司亞旭電腦董事會(代行113年股東會職權)重要決議事項
發言人：吳長榮
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度虧損撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修正案新增及修正第二條營業項目
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度之決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第十三屆董監事案
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：代子公司中國信託商業銀行授信資產之轉讓
發言人：高麗雪
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:113/6/25~113/6/25
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用。
不適用。
USD49,125,000。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Intesa Sanpaolo S.p.A.、
Arab Petroleum Investments ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：華碩(2357)
主 旨：代子公司ASUS TECHNOLOGY PTE. LIMITED股東會重要決議
發言人：吳長榮
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年財報
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過會計師之聘任
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：華碩(2357)
主 旨：代子公司亞旭電腦累積虧損達實收資本額二分之一
發言人：吳長榮
說 明：
1.事實發生日:113/06/25
2.公司名稱:亞旭電腦(股)公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:亞旭電腦截至113年03月31日止，累積虧損為新台幣 5,327,150仟元
已達實收資本額二分之一
6.因應措施:已依法提交董事會(代行股東常會職權)報告
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時
符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對 ...
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