日 期：2024年06月25日
公司名稱：健椿(4561)
主 旨：健椿董事會選任董事長
發言人：蘇朝慶
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉展碩
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:世大茂投資股份有限公司
6.新任者簡歷:本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事改選後選任董事長
9.新任生效日期:113/06/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：健椿(4561)
主 旨：健椿董事會選任董事長
發言人：蘇朝慶
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉展碩
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:世大茂投資股份有限公司
6.新任者簡歷:本公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事改選後選任董事長
9.新任生效日期:113/06/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：得利影(6144)
主 旨：得利影有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。
發言人：楊愛麗
說 明：
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理。
3.財務業務資訊:
(1)單月 113年5月 112年5月 與去年同期增減%
營業收入(百萬元) 14.92 13.10 13.89
稅前純益(百萬元) -1.69 -1.16 45.6 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：天明製藥(6659)
主 旨：更正天明製藥113年股東常會補選董事一席及獨立董事一席當選名單。
發言人：張文昌
說 明：
1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:
(1)發生變動日期:113/06/24
(2)舊任者姓名及簡歷:
董事：金門一條根有限公司代表人郭元瑾／忠興織造廠股份有限公司董事長
獨立董事：高資承／中醫師
(3)新任者姓名及簡歷:
董事：忠興織造廠股份有限公司代表人郭元瑾／忠興織造廠股份有限公司董事長
獨立董事：陳宛鈺／中日大藥局負責人
(4)異動原因:補選董事一席及獨立董事一席 。
(5)新任董事及獨立董選任時持股數: ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：映智(6563)
主 旨：映智民國113年股東會重要決議事項。
發言人：黃文權
說 明：
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:113年股東常會
壹、股東常會日期:113年06月25日
貳、重要決議事項:
一、報告事項
(一)本公司民國112年度營業報告。
(二)監察人查核本公司民國112年度決算表冊報告。
(三)本公司健全營運計畫執行情形報告案。
二、承認事項
(一)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表。
(二)承認本公司民國112年度虧損撥補表。
三、討論事項
(一) 通過本公司「公司章程」部分條文案。
(二) 通過本公司 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：永豐實(6790)
主 旨：永豐實股東常會通過113年配息基準日
發言人：陳佩雯
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利801,387,063元(每股配發3元)
4.除權（息）交易日:113/07/12
5.最後過戶日:113/07/15
6.停止過戶起始日期:113/07/16
7.停止過戶截止日期:113/07/20
8.除權（息）基準日:113/07/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：永豐實(6790)
主 旨：永豐實113年度股東常會重要決議事項
發言人：陳佩雯
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2023年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2023年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案
通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文案
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：大統新創(1470)
主 旨：大統新創一一三年股東常會重要決議事項
發言人：洪憲忠
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：劍湖山(5701)
主 旨：劍湖山113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率。
發言人：謝顯爵
說 明：
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心106/12/7證櫃監字第1060201307號
函辦理
3.財務資訊年度月份:113/05
4.自結流動比率:10.42%
5.自結速動比率: 8.90%
6.自結負債比率:75.80%
7.因應措施:於公開資訊觀測站公告相關資訊。
8.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：健椿(4561)
主 旨：113年股東常會重要決議事項
發言人：蘇朝慶
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年盈餘分配案(每股配發現金股利新台幣1元)。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案(含獨立董事)
當選名單(第17屆):
董事-世大茂投資股份有限公司
董事-鎔穩投資股份有限公司
董事-葉珊綿
獨立董 ...
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