日 期：2024年06月24日
公司名稱：現觀科(6906)
主 旨：現觀科113年股東常會重要決議事項
發言人：張宇寬
說 明：
1.股東常會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認民國112年度盈餘分配案，每股配發現金股利3元。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認民國112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選董事一席，當選人：劉茜
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「董事選任辦法」部分條文案。
通過解除本公司新任董事 ...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：怡和國際(7590)
主 旨：怡和國際113年股東常會重要決議事項
發言人：邱振庭
說 明：
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
當選名單：
(1)董事朱文煌(旭穎投資股份有限公司代表人)
(2)董事李怡寧(旭穎投資股份有限公司代表人)
(3)董事邱振庭
(4)董事顏裕昌( ...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：怡和國際(7590)
主 旨：怡和國際113年股東常會重要決議事項
發言人：邱振庭
說 明：
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案。
當選名單：
(1)董事朱文煌(旭穎投資股份有限公司代表人)
(2)董事李怡寧(旭穎投資股份有限公司代表人)
(3)董事邱振庭
(4)董事顏裕昌( ...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：怡和國際(7590)
主 旨：怡和國際113年股東常會全面改選董事九席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一
發言人：邱振庭
說 明：
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-朱文煌
(2)董事：旭穎投資股份有限公司代表人-李怡寧
(3)董事：顏裕昌
(4)董事：邱振庭
(5)獨立董事：洪國欽
(6)獨立董事：史弘祥
(7)獨立董事：蘇正輝
4.舊任者簡歷:
(1) ...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：天弘化(7742)
主 旨：天弘化自113年07月04日登錄興櫃買賣
發言人：王承慶
說 明：
1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年06月24日
證櫃審字第1130005330號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年07月04日。
4.其他應敘明事項:無。
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公司名稱：天弘化(7742)
主 旨：天弘化自113年07月04日登錄興櫃買賣
發言人：王承慶
說 明：
1.事實發生日:113/06/24
2.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年06月24日
證櫃審字第1130005330號函核准在案。
3.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年07月04日。
4.其他應敘明事項:無。
日 期：2024年06月24日
公司名稱：怡和國際(7590)
主 旨：怡和國際董事會選任第七屆董事長
發言人：邱振庭
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，第七屆董事會推選新任董事長。
9.新任生效日 ...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：怡和國際(7590)
主 旨：怡和國際董事會選任第七屆董事長
發言人：邱振庭
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:旭穎投資(股)公司代表人/朱文煌
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，第七屆董事會推選新任董事長。
9.新任生效日 ...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：富邦金(2881)
主 旨：富邦金控代子公司富邦證券關係人捐贈案(補充113/3/13)
發言人：韓蔚廷
說 明：
1.事實發生日:113/06/24
2.捐贈原由:調整財團法人富邦慈善基金會及財團法人富邦文教基金會之捐贈金額
113年度執行經費分別如下
3.捐贈金額:
(1)原新台幣12,076,000元，調整為新台幣11,501,000元整
(2)原新台幣13,498,000元，調整為新台幣12,855,000元整
4.受贈對象:
(1)財團法人富邦慈善基金會
(2)財團法人富邦文教基金會
5.與公司關係:關係人
6.表示反對或保留意見之獨立 ...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：國泰金(2882)
主 旨：代子公司國泰世華商業銀行授信資產之轉讓
發言人：陳晏如
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
聯合授信資產之轉讓
2.事實發生日:113/6/24~113/6/24
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
美金23,600,000.00元整
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
大豐銀行股份有限公司/無
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司 ...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：國泰金(2882)
主 旨：國泰金受邀參加群益金鼎證券舉辦之投資論壇
發言人：陳晏如
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/25
1.召開法人說明會之日期：113/06/25
2.召開法人說明會之時間：15 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之投資論壇，說明113年第一季財務業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 ...
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