日 期：2024年06月21日
公司名稱：開發金(2883)
主 旨：中華開發金控代子公司凱基證券所屬之凱基期貨股份有限公司總經理異動
發言人：黃碧玲
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:陳瑞（王玉）
4.舊任者簡歷:凱基期貨(股)公司總經理
5.新任者姓名:王敦仁
6.新任者簡歷:凱基期貨(股)公司資深副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:待主管機關核准後生效
10.其他應 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：開發金(2883)
主 旨：中華開發金控代子公司凱基證券股份有限公司資訊安全長變動
發言人：黃碧玲
說 明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/06/21
3.舊任者姓名、級職及簡歷:黃榮林、凱基證券股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:孫克仲、凱基證券股份有限公司副總經理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：兆豐金(2886)
主 旨：兆豐金第九屆董事(含獨立董事)當選名單
發言人：丁涵茵
說 明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(一)董事：
(1)財政部代表人:雷仲達
(2)財政部代表人:蕭玉美
(3)財政部代表人:陳柏誠
(4)財政部代表人:陳佩君
(5)財政部代表人:吳懿娟
(6)財政部代表人:邱奕淦
(7)行政院國家發展基金管理會代表人:施克和
(8)中華郵政股份有限公司代表人:吳宏謀
(9)臺灣銀 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：海灣(3252)
主 旨：海灣113年股東常會重要決議事項
發言人：廖凰兒
說 明：
1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉董事2位及獨立董事3位，選舉結果如下:
董事-金石獎建設股份有限公司代表人：劉至誠
董事-金石獎建設股份有限公司代表人：劉佳展
獨立董事-章志福
獨立董事-林邦蒼
獨立董事-黃正聰
6.重要決議事項五 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：兆豐金(2886)
主 旨：兆豐金推選第九屆董事長
發言人：丁涵茵
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:雷仲達
4.舊任者簡歷:兆豐金控暨兆豐銀行董事長
5.新任者姓名:雷仲達
6.新任者簡歷:兆豐金控暨兆豐銀行董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，經董事會重新推選
9.新任生效日期:113/06/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：海灣(3252)
主 旨：海灣113年股東常會重要決議事項
發言人：廖凰兒
說 明：
1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過選舉董事2位及獨立董事3位，選舉結果如下:
董事-金石獎建設股份有限公司代表人：劉至誠
董事-金石獎建設股份有限公司代表人：劉佳展
獨立董事-章志福
獨立董事-林邦蒼
獨立董事-黃正聰
6.重要決議事項五 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：合庫金(5880)
主 旨：合庫金113年股東常會重要決議事項
發言人：呂瑞齡
說 明：
1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「章程」討論案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司112年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
討論事項：
(一)通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股討論案。
(二)通過修正本公司「股東會議事規則」討論案。
(三) ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：達發(6526)
主 旨：達發訂定除息基準日及調整現金股利配息率
發言人：謝孟翰
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
(1)原發放股利種類及金額﹕
現金股利新台幣830,108,515元，每股配發新台幣5元。
(2)變更後發放股利種類及金額﹕
現金股利新台幣830,108,515元，每股配發新台幣4.95570740元。
4.除權（息）交易日:113/07/09
5.最後過戶日:113/07/10
6.停止過戶起始日期: ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：精準健康(6991)
主 旨：精準健康113年股東常會重要決議事項
發言人：李鴻益
說 明：
1.事實發生日:113/06/21
2.發生緣由:113年股東常會重要決議如下
(1)通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過承認112年度虧損撥補案。
(3)通過解除現任董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：遠東生技(6886)
主 旨：遠東生技113年股東常會重要決議事項
發言人：袁玉燕
說 明：
1.股東會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度財務報告暨營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業管理辦法」。
(3)本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事 ...
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