日 期：2024年06月21日
公司名稱：聚隆(1466)
主 旨：聚隆董事會推選新任董事長。
發言人：賴明毅
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:周文東
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:周文東
6.新任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。
8.異動原因:任期屆滿全面改選後選任董事長。
9.新任生效日期:113/06/21
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：聚隆(1466)
主 旨：聚隆民國113年股東常會全面改選董事暨董事改選達三分之一以上。
發言人：賴明毅
說 明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:
董事：泓厚投資(股)公司法人代表-周文東
董事：賴明毅
董事：金瑛發機械工業(股)公司法人代表-施羽隆
董事：帝豪貿易(股)公司法人代表-林益生
董事：施雅惠
董事：楊文波
董事：周秉儀
獨立董事：陳水金
獨立董事：陳萬鐘
獨立董事：林基福
獨立 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：聚隆(1466)
主 旨：民國113年股東常會重要決議事項
發言人：賴明毅
說 明：
1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
(1)通過承認本公司民國112年度虧損撥補案。
民國112年度不分配員工及董事酬勞；亦不發放股利。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過承認本公司民國112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十三屆董事案。ˉ
新選任之董事名單 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：新麥(1580)
主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2024年第一次臨時股東大會
發言人：蕭淑娟
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/21
2.股東臨時會召開日期:113/06/21
3.股東臨時會召開地點:無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)新麥機械(中國)股份有限公司就首次公開發行股票並在
創業板上市事宜補充出具有關承諾案。
(2)豁免2024年第一次臨時股東大會提前通知案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：新麥(1580)
主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司董事會決議召開2024年第一次臨時股東大會
發言人：蕭淑娟
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/21
2.股東臨時會召開日期:113/06/21
3.股東臨時會召開地點:無錫市錫山經濟開發區友誼北路312號
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:無
6.召集事由三、討論事項:
(1)新麥機械(中國)股份有限公司就首次公開發行股票並在
創業板上市事宜補充出具有關承諾案。
(2)豁免2024年第一次臨時股東大會提前通知案。
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：新麥(1580)
主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議事項
發言人：蕭淑娟
說 明：
1.股東臨時會日期:113/06/21
2.重要決議事項:
(1)通過豁免2024年第一次臨時股東大會提前通知案。
(2)通過新麥機械(中國)股份有限公司就首次公開發行股票並在
創業板上市事宜補充出具有關承諾案。
3.其他應敘明事項:無
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公司名稱：新麥(1580)
主 旨：代子公司新麥機械(中國)股份有限公司2024年第一次臨時股東大會決議事項
發言人：蕭淑娟
說 明：
1.股東臨時會日期:113/06/21
2.重要決議事項:
(1)通過豁免2024年第一次臨時股東大會提前通知案。
(2)通過新麥機械(中國)股份有限公司就首次公開發行股票並在
創業板上市事宜補充出具有關承諾案。
3.其他應敘明事項:無
日 期：2024年06月21日
公司名稱：華電(1603)
主 旨：華電113年股東常會重要決議事項
發言人：蔡旭卿
說 明：
1.股東常會日期:113/06/21
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度決算表冊。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司第二十六屆董事5席(含獨立董事3席)，
選舉結果，當選名單如下:
董 事:1.陳鶴原
董 事:2.宏宇實業股份有限公司代表人:陳亮吟
獨立董事:3.王鶴松
獨立董事:4.曾勇義
獨立董事:5. ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：華電(1603)
主 旨：華電董事會推選董事長
發言人：蔡旭卿
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/21
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳昭蓉
4.舊任者簡歷:中華電線電纜股份有限公司董事長
5.新任者姓名:宏宇實業股份有限公司代表人:陳亮吟
6.新任者簡歷:宏宇金屬建材股份有公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/21
10.其他應敘明事項( ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：華電(1603)
主 旨：華電113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單
發言人：蔡旭卿
說 明：
1.發生變動日期:113/06/21
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事、法人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事：1.陳鶴原
2.陳昭蓉
舊任獨董：3.王鶴松
4.葉滄燁
5.曾勇義
4.舊任者簡歷:
舊任董事：1.陳鶴原-中華電線電纜股份有限公司董事兼總經理
2.陳昭蓉-中華電線電纜股 ...
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日 期：2024年06月21日
公司名稱：華新科(2492)
主 旨：華新科現金股利分派基準日及調整配息率
發言人：李定珠
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣1,044,479,243元,每股配發
2.15443267元
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.債券最後申請轉換日 ...
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