日 期：2024年06月20日
公司名稱：永豐餘(1907)
主 旨：永豐餘113年度股東常會重要決議事項
發言人：駱秉正
說 明：
1.股東常會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司2023年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司2023年度決算表冊
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第29屆董事4席、獨立董事3席
6.重要決議事項五、其他事項:解除本公司新任董事及其所代表法人競業禁止之限制
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月20日
公司名稱：永豐餘(1907)
主 旨：永豐餘113年配息基準日
發言人：駱秉正
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利1,494,334,346元(每股配發0.9元)
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/12
6.停止過戶起始日期:113/07/13
7.停止過戶截止日期:113/07/17
8.除權（息）基準日:113/07/17
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起 ...
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日 期：2024年06月20日
公司名稱：永豐餘(1907)
主 旨：永豐餘113年配息基準日
發言人：駱秉正
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利1,494,334,346元(每股配發0.9元)
4.除權（息）交易日:113/07/11
5.最後過戶日:113/07/12
6.停止過戶起始日期:113/07/13
7.停止過戶截止日期:113/07/17
8.除權（息）基準日:113/07/17
9.債券最後申請轉換日期:NA
10.債券停止轉換起 ...
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日 期：2024年06月20日
公司名稱：永豐餘(1907)
主 旨：永豐餘第29屆董事長選任案
發言人：駱秉正
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/20
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉慧瑾
4.舊任者簡歷:永豐餘投資控股(股)公司董事長
5.新任者姓名:葉惠青
6.新任者簡歷:
永豐餘投資控股(股)公司碳管理事業群負責人
大同智能(股)公司董事長
新北市政府副市長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113 ...
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日 期：2024年06月20日
公司名稱：永豐餘(1907)
主 旨：永豐餘第29屆董事當選名單
發言人：駱秉正
說 明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事及其代表人、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事
永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾
永豐紙業(股)公司代表人-駱秉正
永豐紙業(股)公司代表人-黃鯤雄
信誼企業(股)公司代表人-王金山
信誼企業(股)公司代表人-黃俊傑
獨立董事
盧希鵬
黃迪熹
張懿云
胡均立
4.舊任者簡歷:
董事
永豐紙業(股)公司代表人-劉慧瑾/永豐餘投 ...
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日 期：2024年06月20日
公司名稱：龍德造船(6753)
主 旨：龍德造船113年股東常會重要決議事項
發言人：黃守真
說 明：
1.股東常會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月20日
公司名稱：龍德造船(6753)
主 旨：龍德造船113年股東常會重要決議事項
發言人：黃守真
說 明：
1.股東常會日期:113/06/20
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月20日
公司名稱：楠梓電(2316)
主 旨：楠梓電董事會決議除息基準日
發言人：呂淑芬
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/20
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:現金股利91,370,268元(每股配發新台幣0.5元)
4.除權（息）交易日:113/07/08
5.最後過戶日:113/07/09
6.停止過戶起始日期:113/07/10
7.停止過戶截止日期:113/07/14
8.除權（息）基準日:113/07/14
9.債券最後申請轉換日期:無
10.債券停止轉換起始日期 ...
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日 期：2024年06月20日
公司名稱：永豐餘(1907)
主 旨：代子公司YFY Mauritius Corporation董事異動
發言人：駱秉正
說 明：
1.發生變動日期:113/06/20
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:劉慧瑾
4.舊任者簡歷:YFY Mauritius Corporation董事
5.新任者職稱及姓名:葉惠青
6.新任者簡歷:永豐餘投資控股股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原 ...
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日 期：2024年06月20日
公司名稱：中鼎(9933)
主 旨：代中鼎之重要子公司CTCI Americas Inc.其董事會決議擬辦理現金增資
發言人：李銘賢
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/20
2.增資資金來源:原股東增加投資
3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否
4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):
董事會授權董事長於增資總金額上限為美金4,600萬元額度內，全權處理相關事宜
5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用
6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及 ...
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