日 期：2024年06月19日
公司名稱：歐特明(2256)
主 旨：歐特明113年股東常會全面改選董事
發言人：廖健武
說 明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 吳錫慶
(2)董事 慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)
(3)董事 張昇正
(4)董事 李紀南
(5)獨立董事 周才強
(6)獨立董事 郭峻因
(7)獨立董事 柯柏成
4.舊任者簡歷:
(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長 ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：歐特明(2256)
主 旨：歐特明113年股東常會全面改選董事
發言人：廖健武
說 明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 吳錫慶
(2)董事 慧安投資(股)公司(代表人:吳錫乾)
(3)董事 張昇正
(4)董事 李紀南
(5)獨立董事 周才強
(6)獨立董事 郭峻因
(7)獨立董事 柯柏成
4.舊任者簡歷:
(1)董事/吳錫慶：歐特明電子(股)公司執行長 ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：晶豪科(3006)
主 旨：晶豪科國內第一次無擔保轉換公司債之轉換價格調整
發言人：吳鴻基
說 明：
1.事實發生日:113/06/19
2.公司名稱:晶豪科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司辦理除息作業，依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債
發行及轉換辦法之規定調整轉換價格。
6.因應措施:
依據本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法第11條規定調整轉換
價格，自除息基準日(113/07/10)起，由新台幣85.6元調整為新台幣85.1元。
7.其他應敘明事項( ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：力旺(3529)
主 旨：力旺第九屆董事當選名單
發言人：盧俊宏
說 明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1) 董事：徐清祥
(2) 董事：陳莉菁
(3) 董事：徐木泉
(4) 董事：何明洲
(5) 董事：徐浩 (浩瀚國際投資有限公司代表人)
(6) 董事：盧俊宏 (浩瀚國際投資有限公司代表人)
(7) 獨立董事：金聯舫
(8) 獨立董事：喻銘鐸
(9) 獨立董事：陳自強 ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：力旺(3529)
主 旨：力旺113年股東常會重要決議
發言人：盧俊宏
說 明：
1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司一一二年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第九屆董事案
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除本公司第九屆董事及其代表人競業禁止之限制案
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：旭暉應材(6698)
主 旨：旭暉應材董事會選任董事長
發言人：李芳春
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:趙勤孝
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:趙勤孝
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:113/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊 ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：旭暉應材(6698)
主 旨：旭暉應材董事會選任董事長
發言人：李芳春
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:趙勤孝
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:趙勤孝
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事全面改選
9.新任生效日期:113/06/19
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊 ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：南山人壽(5874)
主 旨：南山人壽113年股東常會重要決議事項
發言人：范文偉
說 明：
1.事實發生日:113/06/19
2.發生緣由:113年股東常會
股東常會日期:113/06/19
重要決議事項:
(1)承認112年度營業報告書及決算表冊(含審計委員會審查報告)等案。
(2)承認112年度盈餘分派案。
(3)通過本公司112年度盈餘轉增資發行新股案。
(4)通過修訂本公司章程案。
(5)通過修訂本公司「衍生性金融商品交易處理辦法」案
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
本公司14位董事中，計有9位董事(含4位獨立董事)出席本 ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：旭暉應材(6698)
主 旨：旭暉應材113年股東常會解除新任董事競業之限制
發言人：李芳春
說 明：
1.股東會決議日:113/06/19
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:趙勤孝
董事:義隆投資股份有限公司 法人代表人:劉代銘
董事:倪惠敏
董事:晟太股份有限公司 法人代表人:李仲仁
董事:酈唯誠
獨立董事:陳正力
獨立董事:周惠玉
獨立董事:朱秋碧
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第7屆董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會票決通過 ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：旭暉應材(6698)
主 旨：旭暉應材113年度股東常會重要決議事項
發言人：李芳春
說 明：
1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
決議通過承認本公司112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
選舉本公司第7屆董事8席(含獨立董事3席)
當選名單如下：
董事：
趙勤孝
義隆投資股份有限公司 法人代表人: 劉代銘
倪惠敏
晟太股份有限公司 法人代表人：李仲仁
酈唯 ...
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