日 期：2024年06月19日
公司名稱：元大金(2885)
主 旨：元大金控代子公司元大亞金股東常會召開事宜
發言人：翁健
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/19
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:承認2023年度財務報告
6.召集事由三、討論事項:簽證會計師之聘任並於後續董事會決定其簽證之費用
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：元大金(2885)
主 旨：元大金控代子公司元大亞金股東常會召開事宜
發言人：翁健
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/19
2.股東會召開日期:113/06/19
3.股東會召開地點:7 Temasek Boulevard, #32-01, Suntec Tower 1, Singapore
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:承認2023年度財務報告
6.召集事由三、討論事項:簽證會計師之聘任並於後續董事會決定其簽證之費用
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由六、臨時動議:無
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：全友(2305)
主 旨：代重要子公司全友電腦科技(吳江)有限公司董事會決議不分配股利
發言人：戴輝權
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/19
2.發放股利種類及金額:不分配股利
3.其他應敘明事項:無
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公司名稱：全友(2305)
主 旨：代重要子公司全友電腦科技(吳江)有限公司董事會決議不分配股利
發言人：戴輝權
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/19
2.發放股利種類及金額:不分配股利
3.其他應敘明事項:無
日 期：2024年06月19日
公司名稱：第一金(2892)
主 旨：代子公司第一金人壽獨立董事辭任
發言人：李淑玲
說 明：
1.發生變動日期:113/06/19
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:鄧翊鴻，第一金人壽獨立董事
4.舊任者簡歷:鴻建國際法律事務所律師
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:個人因素請辭
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：元大金(2885)
主 旨：元大金控代子公司元大亞金股東常會重要決議事項
發言人：翁健
說 明：
1.股東常會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認2023年度財務報告
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過簽證會計師PRICEWATERHOUSECOOPERS LLP之聘任
並於後續董事會決定其簽證費用
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：零壹(3029)
主 旨：代重要子公司聯達資訊股份有限公司零壹董事長決定現金股利配息及發放現金基準日
發言人：黃素娥
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
預計每股配發3.6209287元，共計新台幣135,784,829元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.其他應敘明事 ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：第一金(2892)
主 旨：代子公司第一金人壽保險股份有限公司總經理申請退休案
發言人：李淑玲
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/19
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:林元輝
4.舊任者簡歷:第一金人壽總經理
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:退休
8.異動原因:退休
9.新任生效日期:新任總經理待董事會選任後另行公告
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開 ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：浩宇生醫(6872)
主 旨：代子公司NaviFUS US LLC，NaviFUS導航型聚焦式超音波系統(神經調控療法)治療頑性癲癇先導性臨床試驗之試驗委託者(Sponsor)申請變更，獲美國食品藥物管理局(FDA)核准執行
發言人：昌廷光
說 明：
1.事實發生日:113/06/19
2.公司名稱:NaviFUS US LLC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:NaviFUS US LLC為本公司100%直接持有之子公司
5.發生緣由:
公告本公司於113年06月19日獲美國食品藥物管理局(FDA)核准變更
Na ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：浩宇生醫(6872)
主 旨：代子公司NaviFUS US LLC，NaviFUS導航型聚焦式超音波系統(神經調控療法)治療頑性癲癇先導性臨床試驗之試驗委託者(Sponsor)申請變更，獲美國食品藥物管理局(FDA)核准執行
發言人：昌廷光
說 明：
1.事實發生日:113/06/19
2.公司名稱:NaviFUS US LLC
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司
4.相互持股比例:NaviFUS US LLC為本公司100%直接持有之子公司
5.發生緣由:
公告本公司於113年06月19日獲美國食品藥物管理局(FDA)核准變更
Na ...
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日 期：2024年06月19日
公司名稱：台寶生醫(6892)
主 旨：台寶生醫113年股東常會重要決議事項
發言人：楊鈞堯
說 明：
1.股東會日期:113/06/19
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過辦理113年度現金增資私募普通股案。
(2)通過初次上市(櫃)前對外公開承銷辦理之現金增資發行新股，擬提請原股東
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