日 期：2024年06月14日
公司名稱：和大(1536)
主 旨：和大獨立董事辭職
發言人：陳俊智
說 明：
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 鄭文正
4.舊任者簡歷:順德工業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:尚未補選
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:個人因素請辭
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:11 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：和大(1536)
主 旨：和大獨立董事辭職
發言人：陳俊智
說 明：
1.發生變動日期:113/06/14
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 鄭文正
4.舊任者簡歷:順德工業股份有限公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:尚未補選
6.新任者簡歷:無
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
辭職
8.異動原因:個人因素請辭
9.新任者選任時持股數:無
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:11 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：百辰(3659)
主 旨：百辰113年股東常會重要決議事項
發言人：曾繁宜
說 明：
1.股東會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事5席(含獨立董事3席)及監察人3席。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：三商壽(2867)
主 旨：三商壽113年股東常會重要決議事項
發言人：林碧華
說 明：
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補承認案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過一一二年度營業報告書及財務報表承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過以私募方式擇一或兩者以上搭配發行普通股、特別股或國內可轉換公司債
之籌資案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：雷笛克光學(5230)
主 旨：雷笛克光學調整現金股利配息率
發言人：蘇育平
說 明：
1.董事會或股東會決議日期:NA
2.原發放股利種類及金額:
現金股利新台幣28,467,330元(每股配發0.6元)
3.變更後發放股利種類及金額:
現金股利新台幣28,467,330元(每股配發0.51682237元)
4.變更原因:
因執行可轉換公司債，致影響本公司實際流通在外股數，原發行
47,445,549股，公司債轉換後流通在外股數為55,081,458股，故
調整每股配發金額。
5.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：銘旺科(2429)
主 旨：銘旺科董事會決議113年第1次私募普通股訂價相關事宜
發言人：劉真真
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/14
2.私募有價證券種類:私募普通股
3.私募對象及其與公司間關係:
(1).符合證券交易法第四十三條之六規定條件及相關規定辦理，目前暫無已洽定之
應募人，擇定之特定人授權董事長處理。
(2).股東會通過得私募之內部人:
法人董事 世達興實業(股)公司、世達興實業(股)公司代表人周維昆、
法人董事 承濬投資(股)公司、承濬投資(股)公司代表人鍾凱勳、
法人 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：微端(3285)
主 旨：微端113年股東常會重要決議事項
發言人：楊宗達
說 明：
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：鉅祥(2476)
主 旨：鉅祥113年6月14日股東常會重要決議事項
發言人：廖文(女英)
說 明：
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書、
個體及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬以資本公積發放現金案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：永捷(4714)
主 旨：永捷股份有限公司國內第六次有擔保轉換公司債轉換公司債(簡稱：永捷六，代碼：47146)發行公司行使債券贖回權暨訂於113年07月31日終止櫃檯買賣等相關事宜。
發言人：黃南豪
說 明：
內容：依永捷六發行及轉換辦法第十八條規定辦理。
發行公司於113年07月01日至113年07月30日行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之100.0000%
四、公告事項：
發行公司於 113年07月01日 至 113年07月30日 行使債券贖回權，贖回權價格為債券面額之 100.0000 %。
(一)、依本公司發行之國內第六次有擔保轉換 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：中茂(5205)
主 旨：中茂113年股東常會重要決議事項
發言人：詹益國
說 明：
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司擬辦理私募普通股案。
(2)通過資本公積彌補虧損案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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