日 期：2024年06月13日
公司名稱：達欣工(2535)
主 旨：代子公司達欣開發(股)公司董事會通過購買桃園市桃園區三民段50地號土地
發言人：陳士修
說 明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
桃園市桃園區三民段50地號土地及地上建物
2.事實發生日:113/6/13~113/6/13
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：土地面積約1,667.59平方公尺(約504.44坪)、
建物面積391.80平方公尺(約118.52坪)
交易總金額：土地約新台幣604,755.3仟元、建物約新台幣 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：國泰金(2882)
主 旨：代陸家嘴國泰人壽新聞發言人
發言人：陳晏如
說 明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:113/06/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:丁夏、陸家嘴國泰人壽公關行政部主管
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
任」或「解任」）:新任
6.異動原因:職務調整 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：華城(1519)
主 旨：華城113年度股東常會重要決議事項
發言人：許逸德
說 明：
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度合併財務報表
暨個體財務報表及營業報告書
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案
(2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：山太士(3595)
主 旨：山太士股東會重要決議事項
發言人：吳家宗
說 明：
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案,當選名單如下:
(1)董事:吳學宗
(2)董事:吳家宗
(3)董事:朋程投資股份有限公司 代表人：林英昌
(4)董事:蔡幸樺
(5)獨立董事:江肇欽
(6)獨立董事:莊東漢
(7)獨立董事:黃詩瑩
6.重 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：山太士(3595)
主 旨：山太士股東會重要決議事項
發言人：吳家宗
說 明：
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案,當選名單如下:
(1)董事:吳學宗
(2)董事:吳家宗
(3)董事:朋程投資股份有限公司 代表人：林英昌
(4)董事:蔡幸樺
(5)獨立董事:江肇欽
(6)獨立董事:莊東漢
(7)獨立董事:黃詩瑩
6.重 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：山太士(3595)
主 旨：山太士選任董事長
發言人：吳家宗
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:吳學宗
4.舊任者簡歷:山太士股份有限公司董事長
5.新任者姓名:吳學宗
6.新任者簡歷:山太士股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事後選任董事長
9.新任生效日期:113/06/13
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：山太士(3595)
主 旨：山太士113年股東常會全面改選董事當選名單
發言人：吳家宗
說 明：
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 吳學宗
董事 吳家宗
董事 蔡幸樺
董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌
獨立董事 江肇欽
獨立董事 黃詩瑩
獨立董事 莊東漢
4.舊任者簡歷:
董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長
董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理
董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：山太士(3595)
主 旨：山太士113年股東常會全面改選董事當選名單
發言人：吳家宗
說 明：
1.發生變動日期:113/06/13
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 吳學宗
董事 吳家宗
董事 蔡幸樺
董事 朋程投資(股)公司 代表人：林英昌
獨立董事 江肇欽
獨立董事 黃詩瑩
獨立董事 莊東漢
4.舊任者簡歷:
董事 吳學宗/山太士股份有限公司董事長
董事 吳家宗/山太士股份有限公司總經理
董事 蔡幸樺/樂金股份有限公司董事 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：有量(5233)
主 旨：有量113年股東常會重要決議事項
發言人：李誌誠
說 明：
1.股東會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務
報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司『股東會議事規則』部分條文案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：山太士(3595)
主 旨：山太士董事競業行為許可
發言人：吳家宗
說 明：
1.股東會決議日:113/06/13
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
.吳學宗-董事
.蔡幸樺-董事
.江肇欽-獨立董事
.黃詩瑩-獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
本案經出席股東表決權總數14,356,551權票決後，贊成權數14,134,221權(其中以電子
方式行使表決權數9,330,114權)佔表決權總數98.45 ...
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