日 期：2024年06月13日
公司名稱：佳必琪(6197)
主 旨：佳必琪民國113年股東常會重要決議事項
發言人：易瑋鈴
說 明：
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：台生材(6649)
主 旨：台生材113年股東常會重要決議事項
發言人：王文熙
說 明：
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：明安(8938)
主 旨：明安董事會重要決議事項
發言人：周益男
說 明：
1.事實發生日:113/06/13
2.公司名稱:明安國際企業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:
(1)決議通過聘任第六屆薪資報酬委員案。
(2)決議通過本公司之子公司ADVANCED INTERNATIONAL MULTITECH (VIETNAM)
CORPORATION LTD擴建廠房案。
(3)決議通過擬預先核准簽證會計師、其事務所及事務所關係企業向本公司及子公
司提供非確信服務(non-ass ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：陞泰(8072)
主 旨：更正113年6月12日代重要子公司樵屋國際股份有限公司113年度股東常會決議事宜
發言人：陳世忠
說 明：
1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:更正前一則公告事實發生日及股東常會日期誤植為112/06/12 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：森寶(3489)
主 旨：森寶現金股利除息基準日
發言人：莊義芳
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/13
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:本次發放現金股利，金額為新台幣36,180,863元
(每股配發0.4元)。
4.除權（息）交易日:113/06/28
5.最後過戶日:113/07/01
6.停止過戶起始日期:113/07/02
7.停止過戶截止日期:113/07/06
8.除權（息）基準日:113/07/06
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：強新(5013)
主 旨：強新副總經理異動
發言人：王滿莉
說 明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:113/06/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
吳孟縈:強新工業股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:11 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：強新(5013)
主 旨：強新副總經理異動
發言人：王滿莉
說 明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:副總經理
2.發生變動日期:113/06/13
3.舊任者姓名、級職及簡歷:
吳孟縈:強新工業股份有限公司副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:無
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:辭職
7.生效日期:11 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：強新(5013)
主 旨：強新113年股東常會重要決議事項
發言人：王滿莉
說 明：
1.股東常會日期:113/06/13
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。
第11屆董事10人，含獨立董事4人，當選名單如下：
董事:陳正(方方土)、劉財明、廣融投資股份有限公司代表人:吳孟縈
余勝德、尚耀投資股份有限公司代表人:程勝平、王聖耀。
獨 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：強新(5013)
主 旨：強新董事長及副董事長選任案
發言人：王滿莉
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/13
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長
3.舊任者姓名:
董事長:吳玉堂
副董事長:陳正(方方土)
4.舊任者簡歷:
吳玉堂:強新工業股份有限公司董事長
陳正(方方土):強新工業股份有限公司副董事長
5.新任者姓名:
董事長:吳孟縈
副董事長:陳正(方方土)
6.新任者簡歷:
吳孟縈:強新工業股份有限公司副總經理
陳正(方方土):強新工業股份有限公司副董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「 ...
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日 期：2024年06月13日
公司名稱：騰輝電子-KY(6672)
主 旨：騰輝電子-KY受邀参加元大證券所舉辦之法說會
發言人：杜喬葦
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/21
1.召開法人說明會之日期：113/06/21
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北市寶慶路69號4樓(元大證券)
4.法人說明會擇要訊息：主要向投資人說明本公司營運概況、財務及業務狀況
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 ...
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