日 期：2024年06月12日
公司名稱：凌群(2453)
主 旨：凌群董事會推選劉瑞復先生續任董事長
發言人：曾景川
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉瑞復
4.舊任者簡歷:凌群電腦股份有限公司董事長
5.新任者姓名:劉瑞復
6.新任者簡歷:凌群電腦股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：凌群(2453)
主 旨：凌群董事會推選劉瑞復先生續任董事長
發言人：曾景川
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉瑞復
4.舊任者簡歷:凌群電腦股份有限公司董事長
5.新任者姓名:劉瑞復
6.新任者簡歷:凌群電腦股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/12
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：優群(3217)
主 旨：優群113年股東常會重要決議.
發言人：劉興義
說 明：
1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
.通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：優群(3217)
主 旨：優群董事會決議除息基準日
發言人：劉興義
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/12
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣576,666,899 元(每股配發6.40元)
4.除權（息）交易日:113/07/04
5.最後過戶日:113/07/05
6.停止過戶起始日期:113/07/06
7.停止過戶截止日期:113/07/10
8.除權（息）基準日:113/07/10
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：優群(3217)
主 旨：優群董事會議重大決議事項
發言人：劉興義
說 明：
1.事實發生日:113/06/12
2.公司名稱:優群科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司113年6月12日召開董事會，決議通過訂定一一二年度盈餘
配息基準日案。
6.因應措施:不適用。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):不適用。 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：熱映(3373)
主 旨：熱映113年股東常會重要決議事項
發言人：謝儀孝
說 明：
1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過112年度營業報告書及財務決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：熱映(3373)
主 旨：熱映113年股東常會重要決議事項
發言人：謝儀孝
說 明：
1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:無。
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)通過修訂本公司「章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
(1)通過112年度營業報告書及財務決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：森寶(3489)
主 旨：森寶第四屆提名委員名單
發言人：莊義芳
說 明：
1.發生變動日期:113/06/12
2.功能性委員會名稱:提名委員會
3.舊任者姓名:
(1)楊添貴
(2)林釗正
(3)簡文潔
4.舊任者簡歷:
(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。
(3)簡文潔，寶座建設股份有限公司法人代表董事長。
5.新任者姓名:
(1)楊添貴
(2)林釗正
(3)簡文潔
6.新任者簡歷:
(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。
(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：森寶(3489)
主 旨：森寶董事會推舉董事長
發言人：莊義芳
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/12
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:簡元城(禾潤投資股份有限公司)。
4.舊任者簡歷:森大開發股份有限公司法人代表董事長。
5.新任者姓名:簡元城(禾潤投資股份有限公司)。
6.新任者簡歷:森大開發股份有限公司法人代表董事長。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:本公司113年全面改選董事並推舉新任董事 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：康那香(9919)
主 旨：康那香民國113年股東常會重要決議事項
發言人：賴淑瑜
說 明：
1.股東常會日期:113/06/12
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司「背書保證實施辦法」案
7.其他應敘明事項:無 ...
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