日 期：2024年06月07日
公司名稱：矽瑪(3511)
主 旨：矽瑪113年股東常會重要決議事項
發言人：黃拓文
說 明：
1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈虧撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月07日
公司名稱：矽瑪(3511)
主 旨：矽瑪113年股東常會重要決議事項
發言人：黃拓文
說 明：
1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈虧撥補表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月07日
公司名稱：中美實(4702)
主 旨：中美實董事及獨立董事任期屆滿改選
發言人：王志國
說 明：
1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕
獨立董事:田振慶
獨立董事:李亦秦
獨立董事:邊士杰
4.舊任者簡歷:
香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿/中美聯合實業股份有限公司董 ...
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日 期：2024年06月07日
公司名稱：中美實(4702)
主 旨：中美實董事及獨立董事任期屆滿改選
發言人：王志國
說 明：
1.發生變動日期:113/06/07
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及國籍:
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王恒
董事:香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:盧正昕
獨立董事:田振慶
獨立董事:李亦秦
獨立董事:邊士杰
4.舊任者簡歷:
香港商金鷹國際貿易有限公司代表人:王宣懿/中美聯合實業股份有限公司董 ...
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日 期：2024年06月07日
公司名稱：中美實(4702)
主 旨：中美實董事會推選王宣懿女士續任董事長
發言人：王志國
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王宣懿
4.舊任者簡歷:中美聯合實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王宣懿
6.新任者簡歷:中美聯合實業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或 ...
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日 期：2024年06月07日
公司名稱：中美實(4702)
主 旨：中美實董事會推選王宣懿女士續任董事長
發言人：王志國
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王宣懿
4.舊任者簡歷:中美聯合實業股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王宣懿
6.新任者簡歷:中美聯合實業股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿
9.新任生效日期:113/06/07
10.其他應敘明事項(若事件發生或 ...
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日 期：2024年06月07日
公司名稱：益安(6499)
主 旨：益安受邀參加元富證券舉辦之法人說明會
發言人：陳靖宜
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/12
1.召開法人說明會之日期：113/06/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明本公司現階段的經營概況及未來的發展計畫。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 ...
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日 期：2024年06月07日
公司名稱：益安(6499)
主 旨：益安受邀參加元富證券舉辦之法人說明會
發言人：陳靖宜
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/12
1.召開法人說明會之日期：113/06/12
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大廈-元富證券11樓教育訓練室)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元富證券舉辦之法人說明會，說明本公司現階段的經營概況及未來的發展計畫。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 ...
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日 期：2024年06月07日
公司名稱：川飛(1516)
主 旨：113年股東常會重要決議事項
發言人：黃耀德
說 明：
1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十五屆獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)、通過依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。
(二)、通過盈餘轉增資發行新股案。
(三)、通過本公司辦理一一三年私募 ...
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日 期：2024年06月07日
公司名稱：川飛(1516)
主 旨：113年股東常會重要決議事項
發言人：黃耀德
說 明：
1.股東常會日期:113/06/07
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十五屆獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)、通過依法修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分修文案。
(二)、通過盈餘轉增資發行新股案。
(三)、通過本公司辦理一一三年私募 ...
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