日 期：2024年05月31日
公司名稱：宏碁(2353)
主 旨：宏碁113年股東常會重要決議事項
發言人：陳怡如
說 明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
於下述重要決議事項三通過承認民國112年度盈餘分配表
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂公司章程討論案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過民國112年度財務報表、營業報告書及盈餘分配(表)承認案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂公司內部規章討論案：
i.取得或處分資產處理程序
ii.資金貸與他人作業程 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：慧洋-KY(2637)
主 旨：慧洋-KY2024年股東常會改選董事及獨立董事名單
發言人：薛亦駿
說 明：
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：藍俊昇
董事：福井正幸
董事：金洲投資有限公司(代表人：陳明上)
獨立董事：林則君
獨立董事：邱永和
獨立董事：劉彩卿
獨立董事：馬國柱
獨立董事：陳清怡
4.舊任者簡歷:
藍俊昇：本公司董事長兼任總經理
福井正幸：本公司董事、Yoko Co., ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：慧洋-KY(2637)
主 旨：慧洋-KY2024年股東常會改選董事及獨立董事名單
發言人：薛亦駿
說 明：
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：藍俊昇
董事：福井正幸
董事：金洲投資有限公司(代表人：陳明上)
獨立董事：林則君
獨立董事：邱永和
獨立董事：劉彩卿
獨立董事：馬國柱
獨立董事：陳清怡
4.舊任者簡歷:
藍俊昇：本公司董事長兼任總經理
福井正幸：本公司董事、Yoko Co., ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：慧洋-KY(2637)
主 旨：慧洋-KY2024年度股東常會重要決議事項
發言人：薛亦駿
說 明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認2023年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認2023年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第七屆董事及獨立董事改選案，當選名單如下:
董事：藍俊昇、福井正幸、金洲投資有限公司、慧文投資有限公司
獨立董事：林則君、邱永和、劉彩卿、馬國柱、陳清怡
6.重要決議事項五、其他事項 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：慧洋-KY(2637)
主 旨：慧洋-KY董事會推舉藍俊昇先生續任董事長
發言人：薛亦駿
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:藍俊昇
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:藍俊昇
6.新任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：慧洋-KY(2637)
主 旨：慧洋-KY董事會推舉藍俊昇先生續任董事長
發言人：薛亦駿
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/31
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:藍俊昇
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
5.新任者姓名:藍俊昇
6.新任者簡歷:本公司董事長兼任總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：慧洋-KY(2637)
主 旨：慧洋-KY法人董事指派代表人
發言人：薛亦駿
說 明：
1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:
(1)金洲投資有限公司
(2)慧文投資有限公司
3.舊任者姓名:
(1)金洲投資有限公司(代表人：陳明上)
(2)不適用
4.舊任者簡歷:
(1)陳明上:本公司董事、健航船務代理(股)公司董事長
(2)不適用
5.新任者姓名:
(1)金洲投資有限公司:陳明上
(2)慧文投資有限公司:林照峰
6.新任者簡歷:
(1)陳明上:本公司董事、健航船務代理(股)公司董事長
(2)林照峰:王座國際餐飲(股)公司財務長、 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：文曄(3036)
主 旨：文曄受邀參加匯豐證於113年6月3日至4日舉辦之HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024
發言人：林冠男
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/03
1.召開法人說明會之日期：113/06/03 ~ 113/06/04
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加匯豐證於113年6月3日至4日舉辦之HSBC x TWSE Taiwan Conferenc ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：文曄(3036)
主 旨：文曄受邀參加匯豐證於113年6月3日至4日舉辦之HSBC x TWSE Taiwan Conference 2024
發言人：林冠男
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/03
1.召開法人說明會之日期：113/06/03 ~ 113/06/04
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北君悅酒店 (台北市信義區松壽路2號)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加匯豐證於113年6月3日至4日舉辦之HSBC x TWSE Taiwan Conferenc ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：華立(3010)
主 旨：華立法人董事代表人逝世
發言人：黃露慧
說 明：
1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:康泰投資(股)公司
3.舊任者姓名:張瑞欽
4.舊任者簡歷:華立企業股份有限公司董事
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動原因:逝世
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/05/30~115/5/29
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項:指派代表人另行公告。 ...
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