日 期：2024年05月31日
公司名稱：帝圖(6650)
主 旨：帝圖113年股東常會重要決議事項
發言人：劉家蓉
說 明：
1.股東會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選董事一席。
當選名單如下：
董事當選人：白金漢大飯店股份有限公司
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司「董事選任程序」案。
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：鑫傳(6856)
主 旨：鑫傳113年度股東常會改選董事及獨立董事暨董事變動達三分之一
發言人：王盛春
說 明：
1.發生變動日期:113/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：廖紫岑
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：王明正
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林美琪
董事：台灣數位光訊科技股份有限公司代表人：林亞璇
董事：陳清港
董事：廖松岳
獨立董事：蔡榮騰
獨立董事 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：鑫傳(6856)
主 旨：鑫傳113年度股東常會重要決議事項
發言人：王盛春
說 明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」部分條文修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過全面改選董事及獨立董事案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：鑫傳(6856)
主 旨：鑫傳新任法人董事指派代表人
發言人：王盛春
說 明：
1.發生變動日期:113/05/31
2.法人名稱:北港投資股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:北港投資股份有限公司代表人：程春萍
6.新任者簡歷:北港投資股份有限公司代表人：程春萍/佳典投資股份有限公司董事
7.異動原因:113年股東常會全面改選，新任法人董事指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用
9.新任生效日期:113/05/31
10.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：上銀(2049)
主 旨：上銀113年股東常會重要決議事項
發言人：廖克皇
說 明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：上銀(2049)
主 旨：上銀113年股東常會重要決議事項
發言人：廖克皇
說 明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書暨財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過修訂「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：上銀(2049)
主 旨：上銀訂定除息基準日之相關事宜
發言人：廖克皇
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:新台幣884,480,600元
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不適用
11.債券停 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：大同(2371)
主 旨：大同113年股東常會重要決議事項
發言人：丁爾昆
說 明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司民國112年度盈餘分派案，提請 承認案:通過。
3.重要決議事項二、章程修訂:
修訂本公司章程，提請 討論案:通過。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司民國112年度營業報告書及財務報表，提請 承認案:通過。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)修訂本公司背書保證施行辦法，提請 討論案:通過。
(2)解除本公司董事(含獨立 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：川湖(2059)
主 旨：川湖受邀參加花旗環球證券舉辦之法人說明會
發言人：王俊強
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/07
1.召開法人說明會之日期：113/06/07
2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：台北W飯店
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加花旗環球證券(Citi) 舉辦之「2024 Taiwan Tech
Conference」，說明本公司之營運概況、財務及業務相關資訊。
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：中航(2612)
主 旨：中航113年度股東常會重要決議事項
發言人：唐邦正
說 明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:無 ...
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