日 期：2024年05月30日
公司名稱：明泰(3380)
主 旨：出售子公司D-LINK ASIA INVESTMENT PTE LTD及所屬東莞明冠電子有限公司股權交割說明
發言人：陳韶伶
說 明：
1. 原公告日期：
112/12/28
2. 簡述原公告申報內容：
本公司於112年12月28日董事會決議通過出售子公司D-LINK ASIA INVESTMENT PTE LTD
及所屬東莞明冠電子有限公司100%股權。
3. 變動緣由及主要內容：
(1) 本公司與(香港)建啟投資有限公司NEWSTART INVESTMENT COMPANY
LIMITED簽訂股 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：亞德客-KY(1590)
主 旨：亞德客-KY2024年股東常會重要決議事項
發言人：曹永祥
說 明：
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2023年度營業報告書及合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：亞德客-KY(1590)
主 旨：亞德客-KY2024年股東常會重要決議事項
發言人：曹永祥
說 明：
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用
3.重要決議事項二、章程修訂:
(1)修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司2023年度營業報告書及合併財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(2)修訂本公司「股東會議事規則」案。
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：聯電(2303)
主 旨：聯電一一三年股東常會重要決議事項
發言人：劉啟東
說 明：
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一二年度盈餘分派表。
表決時出席股東表決權數：10,479,165,948權
(含以電子方式行使表決權數：7,002,166,968權)
贊成：9,685,659,682權，占表決權數92.43%；
反對：527,625權，占表決權數0.01%；
無效：0權，占表決權數0.00%；
棄權/未投票：792 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：亞德客-KY(1590)
主 旨：亞德客-KY董事會決議配息基準日
發言人：曹永祥
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
配發現金股利人民幣795,999,993元，依目前本公司流通在外股數199,999,998股計算，
即每股配發現金股利人民幣3.98元（依董事會前一營業日（113年5月29日）臺灣銀行人
民幣兌新台幣之即期匯率買入及賣出之平均價(NT$4.443)計算，每股配發現金股利約新
台幣17.68314元，實際 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：亞德客-KY(1590)
主 旨：亞德客-KY董事會決議配息基準日
發言人：曹永祥
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:
配發現金股利人民幣795,999,993元，依目前本公司流通在外股數199,999,998股計算，
即每股配發現金股利人民幣3.98元（依董事會前一營業日（113年5月29日）臺灣銀行人
民幣兌新台幣之即期匯率買入及賣出之平均價(NT$4.443)計算，每股配發現金股利約新
台幣17.68314元，實際 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：聯電(2303)
主 旨：聯電一一三年股東常會改選董事
發言人：劉啟東
說 明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
獨立董事：
朱文儀
陳力俊
徐爵民
徐光曦
許文馨
董事：
洪嘉聰
林庭裕
迅捷投資(股)公司代表人：簡山傑
矽統科技(股)公司代表人：王石
4.舊任者簡歷:
獨立董事：
朱文儀 國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授
陳力俊 國立清華大學特聘研究講座教授
徐爵民 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：巨鎧精密-創(2254)
主 旨：巨鎧精密-創113年股東常會董事(含獨立董事)當選名單
發言人：辛建璋
說 明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事/獨立董事/自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：昇祈投資有限公司代表人：吳柏樺
董事：昇祈投資有限公司代表人：林慧雅
董事：奕勝投資有限公司代表人：許(目宣)庭
董事：吳志彬
董事：陳錫堯
董事：梁志傑
獨立董事：周朝鵬
獨立董事：林鴻昌
獨立董事：姜振富
4.舊任者簡歷 ...
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