日 期：2024年05月30日
公司名稱：天正國際(6654)
主 旨：天正國際113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
發言人：郭彥甫
說 明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:文正投資股份有限公司(代表人：周倩玉)
(2)董事:文正投資股份有限公司(代表人：萬文財)
(3)董事:久元電子股份有限公司
(4)董事:致茂電子股份有限公司(代表人：黃欽明)
(5)獨立董事：黃冠勳
(6)獨立董事：洪湘欽
(7)獨立董 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：火星生技*(7731)
主 旨：火星生技*與某知名直播主及某行銷公司簽訂三方直播平台暨經銷合約
發言人：林玉龍
說 明：
1.事實發生日:113/05/30
2.契約或承諾相對人:某知名直播主及某行銷公司
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):113/07/01~115/06/30
5.主要內容(解除者不適用):
本公司與與某知名直播主及某行銷公司簽訂三方經銷合約，
依照合約之內容，知名直播主需定期舉辦直播，並銷售本公司產品，
本公司將支付該直播主舉辦直播之報酬，以及產品銷售分潤。
6.限制條款(解除者不適用):依雙方保密協 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：群翊(6664)
主 旨：群翊董事會選任董事長
發言人：余添和
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳安順
4.舊任者簡歷:
群翊工業股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:陳安順
6.新任者簡歷:
群翊工業股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：群翊(6664)
主 旨：群翊董事會選任董事長
發言人：余添和
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:陳安順
4.舊任者簡歷:
群翊工業股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:陳安順
6.新任者簡歷:
群翊工業股份有限公司 董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/05/30
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：群翊(6664)
主 旨：群翊113年股東常會改選第十三屆董事
發言人：余添和
說 明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:展鋐投資股份有限公司代表人:陳安順
董事:毓豐投資股份有限公司代表人:李榮坤
董事:紘翊投資股份有限公司代表人:賴文章
董事:活水投資股份有限公司代表人:余添和
董事:戴水泉
董事:高全智
獨立董事:李金德
獨立董事:洪慶昌
獨立董事:陳明星
4.舊任者簡歷:
董事:展鋐 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：愛地雅(8933)
主 旨：愛地雅113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
發言人：賴名美
說 明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:張元賓
董事:國領投資股份有限公司代表人 陳恒寬
董事:國領投資股份有限公司代表人 許永聲
董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人 張芳銘
獨立董事:林問一
獨立董事:邱顯俊
獨立董事:劉坤典
4.舊任者簡歷:
董事:張元賓(愛地雅工業股份有限公司董事長 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：愛地雅(8933)
主 旨：愛地雅113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
發言人：賴名美
說 明：
1.發生變動日期:113/05/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:張元賓
董事:國領投資股份有限公司代表人 陳恒寬
董事:國領投資股份有限公司代表人 許永聲
董事:台中港倉儲裝卸股份有限公司代表人 張芳銘
獨立董事:林問一
獨立董事:邱顯俊
獨立董事:劉坤典
4.舊任者簡歷:
董事:張元賓(愛地雅工業股份有限公司董事長 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：火星生技*(7731)
主 旨：火星生技*113年股東常會重要決議事項
發言人：林玉龍
說 明：
1.股東會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:通過修正111年度盈餘分配表案。 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：火星生技*(7731)
主 旨：火星生技*董事會決議通過提高轉投資泰國子公司投資額度案
發言人：林玉龍
說 明：
1.董事會或股東會決議日期:113/05/30
2.投資計畫內容:本公司為強化海外及加大發展東南亞業務暨東南亞區的保健食品業務，
預計於泰國設立子公司，並擬提高轉投資泰國子公司之投資額度，
由原先113年4月24日董事會核准之新台幣500萬元整，提高至新台幣1億元整。
3.預計投資金額:新台幣1億元整。
4.預計投資日期:預計於113年下半年度執行。
5.資金來源:擬以銀行融資因應資金需求。
6.具體目的:為強化海外及加大發展東南 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：火星生技*(7731)
主 旨：火星生技*董事會決議通過提高轉投資泰國子公司投資額度案
發言人：林玉龍
說 明：
1.董事會或股東會決議日期:113/05/30
2.投資計畫內容:本公司為強化海外及加大發展東南亞業務暨東南亞區的保健食品業務，
預計於泰國設立子公司，並擬提高轉投資泰國子公司之投資額度，
由原先113年4月24日董事會核准之新台幣500萬元整，提高至新台幣1億元整。
3.預計投資金額:新台幣1億元整。
4.預計投資日期:預計於113年下半年度執行。
5.資金來源:擬以銀行融資因應資金需求。
6.具體目的:為強化海外及加大發展東南 ...
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