日 期：2024年06月18日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：子公司台灣彩券(股)公司董事會推選第七屆董事長
發言人：高麗雪
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:薛香川
4.舊任者簡歷:台灣彩券(股)公司董事長
5.新任者姓名:黃志宜
6.新任者簡歷:台灣彩券(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:改選
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：子公司台灣彩券(股)公司董事會推選第七屆董事長
發言人：高麗雪
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:薛香川
4.舊任者簡歷:台灣彩券(股)公司董事長
5.新任者姓名:黃志宜
6.新任者簡歷:台灣彩券(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:改選
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：中信金113年股東常會重要決議事項
發言人：高麗雪
說 明：
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
贊成：16,405,270,874權/92.63%；
反對：701,954權/0.00%；
無效：0權/0.00%；
棄權/未投票：1,303,495,374權/7.36%
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度決算表冊案。
贊成：16,380,836,288權/92.49%；
反對：4 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：中信金113年股東常會重要決議事項
發言人：高麗雪
說 明：
1.股東常會日期:113/06/14
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
贊成：16,405,270,874權/92.63%；
反對：701,954權/0.00%；
無效：0權/0.00%；
棄權/未投票：1,303,495,374權/7.36%
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度決算表冊案。
贊成：16,380,836,288權/92.49%；
反對：4 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：代子公司中國信託商業銀行授信資產之轉讓
發言人：高麗雪
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:113/6/14~113/6/14
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用。
不適用。
USD58,140,000。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
The Chugoku Bank, Ltd.
CIMB Bank Berhad
Erste Group ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：代子公司中國信託商業銀行授信資產之轉讓
發言人：高麗雪
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:113/6/14~113/6/14
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用。
不適用。
USD25,000,000。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
非關係人。
5.交易相對人為關 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：代子公司中國信託商業銀行授信資產之轉讓
發言人：高麗雪
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:113/6/14~113/6/14
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用。
不適用。
USD25,000,000。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Limited
非關係人。
5.交易相對人為關 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：代子公司中國信託商業銀行授信資產之轉讓
發言人：高麗雪
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
金融機構債權(放款)
2.事實發生日:113/5/9~113/6/14
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用。
不適用。
USD5,000,000、NTD197,778,433。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
Taishin International Bank Co., Ltd.
非 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：代子公司中國信託資產管理股份有限公司向關係人處分使用權資產(補充112/12/26)
發言人：高麗雪
說 明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
台北市南港區經貿二路188號15樓部份辦公場地
2.事實發生日:113/6/14~113/6/14
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
辦公空間: 34.39坪變更為0.00坪
租金金額：原每個月新台幣75,658元變更為新台幣0元
交易總金額：新台幣1,815,792元變更為新台幣0元
4.交易 ...
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日 期：2024年06月14日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：中信金參加Bank of America舉辦之投資人說明會(2024 APAC Financial Real Estate Equity and Credit Conference)
發言人：高麗雪
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/19
1.召開法人說明會之日期：113/06/19 ~ 113/06/20
2.召開法人說明會之時間：10 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上
4.法人說明會擇要訊息：本公司參加Bank of America舉辦之投資人說明會(2024 APAC ...
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