日 期：2024年05月31日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：子公司中國信託綜合證券(股)公司設置資訊安全長
發言人：高麗雪
說 明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:林承毅/中國信託金融控股(股)公司副總經理/興業證券總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：子公司中國信託綜合證券(股)公司設置資訊安全長
發言人：高麗雪
說 明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、
行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、
內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長
2.發生變動日期:113/05/31
3.舊任者姓名、級職及簡歷:無
4.新任者姓名、級職及簡歷:林承毅/中國信託金融控股(股)公司副總經理/興業證券總監
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：子公司中國信託證券投資顧問(股)公司董事會代行股東會重要決議事項
發言人：高麗雪
說 明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司辦理盈餘轉增資7,826,820元，發行新股782,682股，每股面額壹拾元
7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：子公司中國信託證券投資顧問(股)公司董事會代行股東會重要決議事項
發言人：高麗雪
說 明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司辦理盈餘轉增資7,826,820元，發行新股782,682股，每股面額壹拾元
7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：子公司中國信託綜合證券(股)公司董事會代行股東會重要決議事項
發言人：高麗雪
說 明：
1.股東常會日期:113/05/31
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:由董事會代行股東會職權 ...
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日 期：2024年05月31日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：代子公司中國信託綜合證券股份有限公司經董事會授權董事長訂定除息基準日
發言人：高麗雪
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/31
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股每股配發1.20495557元，計新台幣952,462,242元
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:113/05/31
6.停止過戶起始日期:113/06/01
7.停止過戶截止日期:113/06/05
8.除權（息）基準日:113/06/06
9.其他 ...
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日 期：2024年05月30日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：代子公司台灣人壽保險(股)公司董事會代行股東會重要決議事項
發言人：高麗雪
說 明：
1.股東常會日期:113/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書
及財務報表(含個體及合併財務報表)。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:董事會代行股東會職權。 ...
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日 期：2024年05月29日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：代中國信託商業銀行日本子行The Tokyo Star Bank, LimitedYSM TMK Corporate Bond投資案
發言人：高麗雪
說 明：
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，
如股息率等）:
YSM TMK；Corporate bond
2.事實發生日:113/05/29
3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:
不適用、不適用、JPY 2,200,000,000
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司
之關係人者，得免揭露其姓名） ...
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日 期：2024年05月29日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：子公司中信銀發行113年度第21期無擔保主順位3個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券美元30萬元整
發言人：高麗雪
說 明：
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託商業銀行
股份有限公司113年度第21期無擔保主順位3個月期美元計價提前出場
一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:美元300,000元整
5.每張面額:美元5 ...
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日 期：2024年05月29日
公司名稱：中信金(2891)
主 旨：子公司中信銀發行113年度第21期無擔保主順位3個月期美元計價提前出場一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券美元30萬元整
發言人：高麗雪
說 明：
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:中國信託商業銀行
股份有限公司113年度第21期無擔保主順位3個月期美元計價提前出場
一籃子股權連結固定收益(Fixed Coupon)型不保本金融債券
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:美元300,000元整
5.每張面額:美元5 ...
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