歷經半年的過渡期審查，金管會22日公布首波核准名單，金管會表示，共有9家業者（8家舊制業者及1家新業者）完成洗錢防制登記，得繼續經營業務。

　這九家為禾亞數位科技（HOYA BIT）、拓荒數碼科技（ZONE Wallet）、現代財富科技（MaiCoin）、富昇數位（TWEX）、跨鏈科技（Chainss）、幣託科技（BitoPro）、鴻朱數位（HzBit）、鏈科（XREX）、重量科技（KryptoGO）。

　未完成洗防登記的則有18家，包括一路發、三川通證、尹天下、王牌數位創新、仰家、台灣芷荊、亞太易安特科技、彼雅特科技、英屬維京群島沃亨科技、桑費斯特、夏和、萃科科技、絕對數位、博歐科技、幣世代科技、幣想科技、幣錸、權勢國際。

　金管會指出，這次有31家業者申請，其中有21家是原洗錢防制法令遵循聲明業者。在登記制下，VASP管理已進入「類特許模式」，金管會透過洗錢防制強化內控，並採行差異化監理，要求VASP將「洗錢防制相關業務、虛擬資產上下架審查、資產分離保管方式、資訊系統與安全、錢包管理機制」等內容納入內控制度，提高建立相關內部控制及內部稽核制度之落實遵循，同時亦課予業者建立客戶申訴處理機制以保障投資人權益。

　金管會強調，18家未完成登記業者，不得繼續經營「虛擬資產服務業務」，若仍繼續提供虛擬資產服務者，將有「2年以下」刑事責任，另依VASP登記辦法第7條第2款規定，「不予登記」逾3個月可再次向金管會提出申請。

　入列首批許可業者的禾亞數位科技表示，這象徵台灣市場從「防制聲明」走向「完整登記制」的新篇章，產業自此進入制度化與長期化發展的階段。

　重量科技執行長歐曜瑋認為，這次審查比預期來得更加嚴謹，金管會以金融機構標準來看待虛擬資產服務業者，除了洗錢防制、詐欺預防等相關領域的要求外，審查範圍甚至細微到證照、人員組成、董事會治理、部門編制等層面。

　協助業者對接主管機關的專業事務所透露，金管會禁止虛擬資產交易所做現金交易，但主要從事場外交易（OTC）業務者約達半數，由於不符合規範，選擇主動撤回申請案。此外，未能完成此次洗防登記的業者也嘆「天威難測」，實際進入申請端後發現，主管機關特別關注的不只是法遵、內控等合規面，而是整體是否具備穩定營運的能力。

查看原始新聞

※ 本文由《工商時報》授權刊載，未經同意禁止轉載。

點我加《工商時報》LINE好友，財經新聞不漏接