日 期：2022年05月27日
公司名稱：聯電(2303)
主 旨：聯電一一一年股東常會重要決議事項
發言人：劉啟東
說 明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一○年度盈餘分派表。
表決時出席股東表決權數：9,044,440,132權
(含以電子方式行使表決權數：6,893,731,498權)
贊成：8,202,756,578權，占表決權數90.69%；
反對：998,044權，占表決權數0.01%；
無效：0權，占表決權數0.00%；
棄權/未投票：840, ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：日月光投控(3711)
主 旨：代子公司日月光電子(股)公司擬終止K17廠房合建契約
發言人：吳田玉
說 明：
1. 原公告日期：
110/08/27
2. 簡述原公告申報內容：
子公司日月光電子(股)公司擬與宏璟建設(股)公司以合建分屋方式取得K17廠房
3. 變動緣由及主要內容：
子公司日月光電子(股)公司(以下簡稱「日月光電子公司」)與宏璟建設(股)公司
K17廠房合建計畫因故迄今尚未展開，經雙方協議終止合建計畫，並於111/5/27
經日月光電子公司董事會決議終止合建契約。
4. 變動後對公司財務業務之影響：
無重大影響
5. ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：裕融(9941)
主 旨：代重要子公司裕隆汽車金融(中國)有限公司董事會決議召開2022年股東常會事宜
發言人：廖淑華
說 明：
1.董事會決議日期:111/05/27
2.股東會召開日期:111/06/14
3.股東會召開地點:浙江省杭州市蕭山區市心北路22號東方世紀中心13樓1號會議室
4.召集事由一、報告事項:無
5.召集事由二、承認事項:
(一)2021年度財務報表
(二)2021年度盈餘分配案
(三)2022年度財務預算案
6.召集事由三、討論事項:無
7.召集事由四、選舉事項:無
8.召集事由五、其他議案:無
9.召集事由 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：和勤(1586)
主 旨：和勤111年股東常會重要決議事項
發言人：黃湘怡
說 明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
當選名單如下
新任董事:
黃亦翔
謝 玲
戴文成
羅泳秋
家全投資股份有限公司 代表人:吳家權
新任獨立董事:
王元宏
蔡美娥
黃錦煌
陳富邦
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂「取得或處分資產管 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：和勤(1586)
主 旨：和勤修訂上櫃承諾事項
發言人：黃湘怡
說 明：
1.事實發生日:111/05/27
2.公司名稱:和勤精機股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(一)本公司上櫃時承諾於本公司之「取得或處分資產處理程序」增訂「本公司不得
放棄對China Fineblanking Group Co.,Ltd(以下簡稱和勤集團公司)、
CFTC Precision Sdn Bhd.未來各年度之增資；和勤集團公司不得放棄對
China Fineblanking Internat ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：和勤(1586)
主 旨：和勤111年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
發言人：黃湘怡
說 明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
舊任董事:
黃亦翔
謝 玲
呂永恭
戴文成
羅泳秋
舊任獨立董事:
王元宏
蔡美娥
黃錦煌
陳富邦
4.舊任者簡歷:
舊任董事:
黃亦翔 和勤精機股份有限公司董事長
謝 玲 和勤精機股份有限公司董事
呂永恭 和勤精機股份有限公司董事
戴文成 和勤精機股份有限公司董 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：豆府(2752)
主 旨：豆府111年股東常會重要決議事項
發言人：翁瑞燦
說 明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一○年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一○年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)通過一一○年度盈餘轉增資發行 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：君帆(4584)
主 旨：君帆111年股東會重要決議事項
發言人：楊宜蓁
說 明：
1.股東會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司『公司章程』案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：穩懋(3105)
主 旨：穩懋訂購廠務工程。
發言人：曾經洲
說 明：
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
廠務工程及設備。
2.事實發生日:111/3/8~111/5/27
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
交易數量：一批。
交易總金額：NT$301,000,463元 (依上述事實發生日期間之累計訂單總金額)。
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
帆宣系統科技股份有限公司；與公司關係：無。
5.交易相對人為關係人者，並 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：及成(3095)
主 旨：及成111年4月份自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率
發言人：張宏羽
說 明：
1.事實發生日:111/05/27
2.發生緣由:發生緣由:依據櫃買中心證櫃監字第1020200506號函辦理,公告本
公司自結合併財務報表之流動比率、速動比率及負債比率
3.財務資訊年度月份:111年4月份
4.自結流動比率: 116.53%
5.自結速動比率: 86.35%
6.自結負債比率: 95.25%
7.因應措施:無
8.其他應敘明事項:無 ...
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