日 期：2022年05月27日
公司名稱：台泥(1101)
主 旨：一一一年度第一次無擔保普通公司債發行條件(補充說明台泥於110年7月15日董事會決議發行無擔保普通公司債)
發言人：黃健強
說 明：
1.董事會決議日期:NA
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:
臺灣水泥股份有限公司一一一年度第一次無擔保普通公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:本公司債發行總額為新臺幣柒拾柒億伍仟萬元整，依發行條件之不同分為甲
券、乙券，其中甲券發行金額為新臺幣肆拾玖億伍仟萬元整、乙券發行金額為新臺幣貳
拾捌億元整
5.每張面額:新臺幣壹佰萬元整
6 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：炎洲(4306)
主 旨：代子公司萬洲化學股份有限公司法人股東炎洲股份有限公司改派董事
發言人：方淑芬
說 明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.法人名稱:炎洲股份有限公司
3.舊任者姓名:杜家軒
4.舊任者簡歷:萬洲化學股份有限公司董事
5.新任者姓名:葉明俊
6.新任者簡歷:萬洲化學股份有限公司總經理
7.異動原因:法人股東改派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:109/10/27至112/10/26
9.新任生效日期:111/05/27
10.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：禾伸堂(3026)
主 旨：禾伸堂111年股東常會重要決議事項
發言人：黃建融
說 明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案
(每股配發盈餘現金股利9元)
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「取得或處分資產處理程序」
7.其他應敘明事項: ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：禾伸堂(3026)
主 旨：禾伸堂董事會訂定除息基準日
發言人：黃建融
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/05/27
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:普通股現金股利，每股配發9元，共計1,421,917,011元
4.除權（息）交易日:111/07/18
5.最後過戶日:111/07/19
6.停止過戶起始日期:111/07/20
7.停止過戶截止日期:111/07/24
8.除權（息）基準日:111/07/24
9.其他應敘明事項:現金股利發放日111/08/12 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：永日(4102)
主 旨：永日111年股東常會全面改選董事(獨立董事)
發言人：林青煌
說 明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
(1)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲
(2)法人董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
(3)自然人董事：李其澧
(4)自然人董事：李芳全
(5)自然人董事：江宏文
(6)獨立董事：蔡揚宗
(7)獨立董事：吳梓生 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：永日(4102)
主 旨：永日111年股東常會重要決議事項
發言人：林青煌
說 明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書、個體財務報告
及合併財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選第十六屆董事(獨立董事)案。
董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：李宜憲
董事：永信國際投資控股(股)公司法人董事代表人：簡志維
董事：李其澧
董事： ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：拓凱(4536)
主 旨：拓凱111年度股東常會重要決議事項
發言人：邱哲民
說 明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國110年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過本公司第十五屆董事改選案
選舉結果：
董事當選名單：沈文振、朱東鎮、張桂林、沈貝倪、林國芬、莊照約。
獨立董事當選名單：楊世緘、馬振基、楊映煌、李成。
6.重要決議事項五 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：拓凱(4536)
主 旨：拓凱董事會選任董事長、副董事長
發言人：邱哲民
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/05/27
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長、副董事長
3.舊任者姓名:沈文振、朱東鎮
4.舊任者簡歷:
董事長 ：沈文振 本公司董事長
副董事長：朱東鎮 本公司副董事長
5.新任者姓名:沈文振、張桂林
6.新任者簡歷:
董事長 ：沈文振 本公司董事長
副董事長：張桂林 本公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：拓凱(4536)
主 旨：拓凱111年股東常會改選董事暨獨立董事當選名單
發言人：邱哲民
說 明：
1.發生變動日期:111/05/27
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：沈文振、朱東鎮、張桂林、沈貝倪、林國芬、莊照約。
獨立董事：楊世緘、馬振基、楊映煌。
4.舊任者簡歷:
(1)董事：沈文振 / 本公司董事長
(2)董事：朱東鎮 / 本公司副董事長
(3)董事：張桂林 / 本公司董事
(4)董事：沈貝倪 / 本公司董事暨總經理
(5) ...
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日 期：2022年05月27日
公司名稱：岱宇(1598)
主 旨：岱宇111年股東會決議事項
發言人：邱源聲
說 明：
1.股東常會日期:111/05/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國110年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度之營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第十一屆董事一席
6.重要決議事項五、其他事項:
報告事項:
1.110年度營業報告
2.審計委員會審查110年度決算表冊報告
3.110年度員工及董事酬勞分配情形報告
4.110年度董 ...
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