日 期：2024年06月26日
公司名稱：擎亞(8096)
主 旨：擎亞113年股東常會補選獨立董事一席。
發言人：陳鴻義
說 明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:王清松
6.新任者簡歷:安侯建業聯合會計師事務所審計部執業會計師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任
8.異動原因:補選
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：擎亞(8096)
主 旨：113年股東常會重要決議事項
發言人：陳鴻義
說 明：
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過補選獨立董事一席案。
當選人名單：
獨立董事：王清松
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：燦星旅(2719)
主 旨：燦星旅董事會決議召開113年第一次股東臨時會
發言人：殳蓁蓁
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/26
2.股東臨時會召開日期:113/08/14
3.股東臨時會召開地點:台北市中山區民生東路二段161、163號7樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:補選一席董事案。
9.召集事由五、其他議案:
解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：網龍(3083)
主 旨：網龍113年股東常會重要決議事項
發言人：呂學森
說 明：
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事案。
當選名單:
(1)董事:王俊博，當選權數:74,023,557權
(2)董事:呂學森，當選權數:56,667,105權
(3)董事:劉裕敏，當選權數:48,184,532權
(4)董事:智冠 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：網龍(3083)
主 旨：網龍113年股東常會重要決議事項
發言人：呂學森
說 明：
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書及決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事案。
當選名單:
(1)董事:王俊博，當選權數:74,023,557權
(2)董事:呂學森，當選權數:56,667,105權
(3)董事:劉裕敏，當選權數:48,184,532權
(4)董事:智冠 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：燦星旅(2719)
主 旨：燦星旅董事會推舉副董事長
發言人：殳蓁蓁
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:葉雪英
6.新任者簡歷:曾任美商花旗集團副總裁
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:經113/06/26董事會推舉副董事長
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：弘塑(3131)
主 旨：弘塑子公司太引資訊選任董事長
發言人：梁勝銓
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:石本立
4.舊任者簡歷:太引資訊董事長、弘塑科技董事兼執行長
5.新任者姓名:周沁怡
6.新任者簡歷:太引資訊董事兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職、新任。
8.異動原因:因董事辭任，辦理提前全面改選董監後，選任董事長。
9.新任生效日期:113/06/26
10 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：弘塑(3131)
主 旨：弘塑子公司太引資訊董監變動
發言人：梁勝銓
說 明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人
3.舊任者職稱及姓名:
職稱 姓名
董事長 弘塑科技(股)公司(代表人：石本立)
董事 弘塑科技(股)公司(代表人：周沁怡)
董事 雲勉投資有限公司(代表人：邱康勉)
監察人 曾繁斌
4.舊任者簡歷:
姓名 簡歷
石本立 太引資訊董事長、弘塑科技董事兼執行長
周沁怡 太引資訊董事兼總經理
邱 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：銓寶(4575)
主 旨：銓寶113年股東常會重要決議事項
發言人：林俊琪
說 明：
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：銓寶(4575)
主 旨：銓寶113年股東常會重要決議事項
發言人：林俊琪
說 明：
1.股東會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事9席(含獨立董事3席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應 ...
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