日 期：2024年06月26日
公司名稱：泰金-KY(6629)
主 旨：泰金-KY董事會決議發行中華民國境內第二次無擔保轉換公司債
發言人：黃晟修
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/26
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:泰金投資控股股份有限公司中華民國
境內第二次無擔保轉換公司債
3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否
4.發行總額:發行總面額上限為新台幣300,000仟元。
5.每張面額:新台幣10萬元整
6.發行價格:底標以不低於面額100%為限，實際總發行金額依競價拍賣結果而定。
7.發行期間:三年
8.發行利率:票面利率0%。
9.擔保品之總類、名 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：可寧衛(8422)
主 旨：可寧衛受邀參加第一金證券法人說明會
發言人：陳聰田
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/27
1.召開法人說明會之日期：113/06/27
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：第一金證券(台北市長安東路一段22號7樓)
4.法人說明會擇要訊息：本公司營運及財務業務狀況說明。
5.其他應敘明事項：本公司受邀參加第一金證券法人說明會
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：日月光投控(3711)
主 旨：日月光投控一一三年股東常會重要決議事項
發言人：吳田玉
說 明：
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司民國一一二年度盈餘分派議案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事。
非獨立董事當選名單如下：香港商微電子國際公司(代表人：張虔生、張洪本、
吳田玉、陳昌益、唐瑞文)、張能 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：新盛力(4931)
主 旨：113年股東常會重要決議事項
發言人：范貴鈞
說 明：
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一百一十二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一百一十二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1) 核准修訂「取得與處分資產處理程序」案。
(2) 核准解除董事競業行為之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：三地開發(1438)
主 旨：三地開發113年度股東常會重要決議事項
發言人：鍾育霖
說 明：
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第28屆董事當選名單
(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖
(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹
(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源
( ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：三地開發(1438)
主 旨：三地開發113年度股東常會重要決議事項
發言人：鍾育霖
說 明：
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第28屆董事當選名單
(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖
(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹
(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源
( ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：三地開發(1438)
主 旨：三地開發全面改選董事及獨立董事
發言人：鍾育霖
說 明：
1.發生變動日期:113/06/26
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖
(2)董事:陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹
(3)董事:德美投資(股)公司代表人:江世源
(4)董事:德美投資(股)公司代表人:蔡玉敏
(5)獨立董事:古木琴
(6)獨立董事:洪穎
(7)獨立董事:蕭錦鍾
4.舊任者簡歷:
(1)董事:陸瑩 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：三地開發(1438)
主 旨：三地開發董事會選任董事長
發言人：鍾育霖
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/26
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:鍾育霖
4.舊任者簡歷:三地開發地產股份有限公司董事長
5.新任者姓名:鍾育霖
6.新任者簡歷:三地開發地產股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選
9.新任生效日期:113/06/26
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬 ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：三地開發(1438)
主 旨：三地開發113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業限制
發言人：鍾育霖
說 明：
1.股東會決議日:113/06/26
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事:
陸瑩投資(股)公司
陸瑩投資(股)公司代表人:鍾育霖
陸瑩投資(股)公司代表人:李宗熹
德美投資(股)公司
德美投資(股)公司代表人:莊峻宇
獨立董事:洪穎
3.許可從事競業行為之項目:從事為屬於公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定， ...
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日 期：2024年06月26日
公司名稱：弘塑(3131)
主 旨：弘塑子公司太引資訊系統113年股東常會之重要決議
發言人：梁勝銓
說 明：
1.股東常會日期:113/06/26
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書暨財務報告。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董監案。
6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新選任董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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