日 期：2024年06月24日
公司名稱：邦睿生技(6955)
主 旨：113年股東常會重要決議事項
發言人：楊佩眞
說 明：
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事9席(含獨立董事4席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東放棄 ...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：邦睿生技(6955)
主 旨：113年股東常會重要決議事項
發言人：楊佩眞
說 明：
1.股東會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報
表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事9席(含獨立董事4席)。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)盈餘轉增資暨資本公積轉增資發行新股案。
(2)辦理初次申請股票上(市)櫃前現金增資發行新股供公開承銷，提請原股東放棄 ...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：邦睿生技(6955)
主 旨：邦睿生技董事會推舉董事長
發言人：楊佩眞
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:徐振騰
4.舊任者簡歷:邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:徐振騰
6.新任者簡歷:邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:全面改選董事
9.新任生效日期:113/06/24
10.其他應敘明事項(若事件發生或決 ...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：邦睿生技(6955)
主 旨：邦睿生技全面改選董事
發言人：楊佩眞
說 明：
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:徐振騰
董事:博邦有限公司代表人 曾惠瑾
董事:VIVO PANDA FUND L.P.代表人 蔡裕庚
董事:百(王玉)投資有限公司代表人 黃椿木
董事:鄭勝全
獨立董事:王韶華
獨立董事:王毓香
獨立董事:陳階曉
4.舊任者簡歷:
董事:徐振騰，邦睿生技股份有限公司董事長兼總經理
...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：翔名(8091)
主 旨：翔名113年股東常會改選董事當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)
發言人：吳予彤
說 明：
1.發生變動日期:113/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：吳宗豐
董事：張美珠
董事：劉致瑋
董事：范揚生
獨立董事：王國強
獨立董事：陳朝煌
獨立董事：林秀立
4.舊任者簡歷:
吳宗豐 翔名科技(股)公司董事長兼總經理
張美珠 翔名科技(股)公司董事
劉致瑋 翔名科技(股)公司董事
范揚生 翔名科技( ...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：雷虎(8033)
主 旨：雷虎113年股東常會重要決議事項
發言人：卓宜儒
說 明：
1.股東常會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國一一二年度營業報告書、
個體及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬辦理私募普通股案、
(2)通過本公司修訂股東會議事規則案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：雷虎(8033)
主 旨：雷虎113年股東常會重要決議事項
發言人：卓宜儒
說 明：
1.股東常會日期:113/06/24
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司民國一一二年度營業報告書、
個體及合併財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬辦理私募普通股案、
(2)通過本公司修訂股東會議事規則案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：智冠(5478)
主 旨：法人董監事、獨立董事、自然人董監事選任及發生變動、三分之一以上董事發生變動。
發言人：鍾興博
說 明：
1.發生變動日期:113/06/24
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:王俊博、王炯棻、施明豪、簡金成、張宏源、吳艾耘
獨立董事:徐守德、林軒竹、莊璧華、潘明燦
4.舊任者簡歷:
董事
王俊博:智冠科技股份有限公司董事長
王炯棻:智冠科技(股)公司董事、台灣鋼鐵股份有限公司董事長、
台灣網通投資控股股份有限公司董 ...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：納諾*-KY(6495)
主 旨：納諾*-KY董事會決議通過於台灣設立子公司
發言人：黃沁超
說 明：
1.事實發生日:113/06/24
2.公司名稱:英屬開曼群島商納諾股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:因應集團長期持續投入全球水資源及ESG永續發展藍圖，擴展ESG永續
領域，以擴增公司營收規模及獲利能力，並落實需要的關鍵知識與技能，擬成立
子公司「金碳錢永續顧問股份有限公司」(名稱暫定)，預計實收資本額新台幣
500萬元，持股51%。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項( ...
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日 期：2024年06月24日
公司名稱：智冠(5478)
主 旨：智冠董事任期屆滿改選，董事會推選王俊博先生續任董事長
發言人：鍾興博
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:王俊博
4.舊任者簡歷:智冠科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:王俊博
6.新任者簡歷:智冠科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿，全面改選。
9.新任生效日期:113/06/24
10.其他應 ...
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