日  期:2024年06月24日 公司名稱:臺龍(6246) 主  旨:臺龍獨立董事任期已逾三屆之說明 發言人:舒逸豪 說  明: 1.事實發生日:113/06/24 2.公司名稱:臺龍電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:獨立董事候選人李永誠先生自擔任公司獨立董事,任期 已連續逾三屆,依「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」 ,公告繼續其擔任獨立董事之理由。 6.因應措施:因考量獨立董事候選人李永誠先生具有專業知識與豐富經驗, 秉持獨立、客觀的立場,為本公司提供重要建言,本公司仍需借重其 專業之處行使獨立董事職責,並給 ...
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源大環能董事會推選董事長
日  期:2024年06月24日 公司名稱:源大環能(6639) 主  旨:源大環能董事會推選董事長 發言人:林燿輝 說  明: 1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:彭鴻俊 4.舊任者簡歷:源大環能股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:彭鴻俊 6.新任者簡歷:源大環能股份有限公司 董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選,新任董事會推舉董事長。 9.新任生效日期:113/06/24 10.其他應敘明事項 ...
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日  期:2024年06月24日 公司名稱:源大環能(6639) 主  旨:源大環能113年股東常會重要決議事項 發言人:林燿輝 說  明: 1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度盈虧撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂源大環能股份有限公司「公司章程」案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第五屆董事案(應選七席,含獨立董事三席) 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂源大環能股份有限公司「股東會議事規範」案 (2)解除新任董事競業禁止限制案 7.其他應敘明事項 ...
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源大環能董事會推選董事長
日  期:2024年06月24日 公司名稱:源大環能(6639) 主  旨:源大環能董事會推選董事長 發言人:林燿輝 說  明: 1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/24 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:彭鴻俊 4.舊任者簡歷:源大環能股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:彭鴻俊 6.新任者簡歷:源大環能股份有限公司 董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選,新任董事會推舉董事長。 9.新任生效日期:113/06/24 10.其他應敘明事項 ...
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日  期:2024年06月24日 公司名稱:鋐寶科技(6674) 主  旨:鋐寶科技113年股東常會重要決議事項 發言人:李書政 說  明: 1.股東常會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事7席(含獨立董事3席), 選舉結果當選名單如下: 董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人代表人翁宗斌、仁寶電腦工業(股)公司 代表人陳瑞聰、仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀、瑞新投資( ...
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日  期:2024年06月24日 公司名稱:源大環能(6639) 主  旨:源大環能113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單 發言人:林燿輝 說  明: 1.發生變動日期:113/06/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事及自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)董事:源鼎環能開發科技有限公司法人代表人:彭鴻俊 (2)董事:匯林第一京商(股)公司法人代表人:林燿輝 (3)董事:匯林第一京商(股)公司法人代表人:張歆浤 (4)董事:古裕興 (5)獨立董事:郭宗霖 (6)獨立董事:林呈洋 4.舊任者簡歷: (1) ...
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日  期:2024年06月24日 公司名稱:鋐寶科技(6674) 主  旨:鋐寶科技113年股東常會選舉第六屆董事 發言人:李書政 說  明: 1.發生變動日期:113/06/24 2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人):法人董事、獨立董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌 董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀 董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進 獨立董事:翁建仁 獨立董事:毛穎文 獨立董事:陳妙玲 4.舊任者簡歷: 董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌 ...
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日 期:2024年06月24日 公司名稱:康普(4739) 主 旨:代重要子公司天弘化學股份有限公司自113年07月04日登錄興櫃買賣 發言人:陸柏儒 說 明: 1.事實發生日:113/06/24 2.公司名稱:天弘化學股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司持股65.18%之子公司 5.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心113年06月24日 證櫃審字第1130005330號函核准在案。 6.因應措施:櫃檯買賣股票開始買賣日期113年07月04日。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開 ...
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日 期:2024年06月24日 公司名稱:世基生醫(7595) 主 旨:世基生醫一一三年度股東常會重要決議事項 發言人:林鴻昌 說 明: 1.股東會日期:113/06/24 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度虧損撥補案 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司章程案 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度營業報告書 及財務報表案 5.重要決議事項四、董監事選舉: 增選第八屆一席獨立董事案,任期自113年6月24日起至114年6月23日止。 當選獨立董事:程光儀 6.重要決議事項五、其他事項: (1)解除本公司董事之競業禁止限制案。 ( ...
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日 期:2024年06月24日 公司名稱:合庫金(5880) 主 旨:代子公司合作金庫商業銀行董事會決議捐贈「台灣合作社聯合社」案 發言人:呂瑞齡 說 明: 1.事實發生日:113/06/24 2.捐贈原由:協助推展合作金融業務 3.捐贈金額:新臺幣900,000元 4.受贈對象:台灣合作社聯合社 5.與公司關係:利害關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:經合作金庫商業銀行113年6月24日第8屆第10次董事會決議通過 ...
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