日 期：2024年08月09日
公司名稱：新零售(3085)
主 旨：新零售及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
發言人：許翰林
說 明：
1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
...
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日 期：2024年08月09日
公司名稱：新零售(3085)
主 旨：新零售及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
發言人：許翰林
說 明：
1.事實發生日:113/08/09
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
...
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日期： 2024 年 08 月 08日
上櫃公司：新零售(3085)
單位：仟元
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項目 合併營業收入淨額
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本月 2,432
去年同期 2,624
增減金額 -192
增減百分比 -7.32
本年累計 ...
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日 期：2024年08月07日
公司名稱：新零售(3085)
主 旨：新零售發言人異動
發言人：劉兆生
說 明：
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計
主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非
訟代理人）:發言人
2.發生變動日期:113/08/07
3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉兆生，創新新零售(股)公司 董事長
4.新任者姓名、級職及簡歷:許翰林，創新新零售(股)公司 董事長
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整
6 ...
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日 期：2024年08月07日
公司名稱：新零售(3085)
主 旨：新零售董事會通過新任總經理
發言人：劉兆生
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:洪秀惠
6.新任者簡歷:大立高分子工業股份有限公司 董事。
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:113年08月07日董事會通過委任洪秀惠女士擔任本公司總經理乙職。
9.新任生效日期:113/08/07
10.其 ...
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日 期：2024年08月07日
公司名稱：新零售(3085)
主 旨：代重要子公司董事長異動
發言人：劉兆生
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/07
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:
子公司名稱 / 董事長(法人代表人)
(1)久新新物流股份有限公司 / 代表人：劉兆生
(2)高聚電商股份有限公司 / 代表人：劉兆生
4.舊任者簡歷:
(1)創新新零售股份有限公司 董事長
(2)創新新零售股份有限公司 董事長
5.新任者姓名:
子公司 ...
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日 期：2024年08月02日
公司名稱：新零售(3085)
主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期
發言人：劉兆生
說 明：
1.董事會召集通知日:113/08/02
2.董事會預計召開日期:113/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
4.其他應敘明事項:無
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公司名稱：新零售(3085)
主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期
發言人：劉兆生
說 明：
1.董事會召集通知日:113/08/02
2.董事會預計召開日期:113/08/12
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季
4.其他應敘明事項:無
日 期：2024年07月30日
公司名稱：新零售(3085)
主 旨：新零售民國113年第二次股東臨時會重要決議事項
發言人：劉兆生
說 明：
1.股東臨時會日期:113/07/30
2.重要決議事項:
一、全面改選董事案，完成本公司第十二屆董事7席(含獨立董事3席)選舉。
二、解除第十二屆董事禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
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公司名稱：新零售(3085)
主 旨：新零售民國113年第二次股東臨時會重要決議事項
發言人：劉兆生
說 明：
1.股東臨時會日期:113/07/30
2.重要決議事項:
一、全面改選董事案，完成本公司第十二屆董事7席(含獨立董事3席)選舉。
二、解除第十二屆董事禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
日 期：2024年07月30日
公司名稱：新零售(3085)
主 旨：新零售民國113年第二次股東臨時會重要決議事項
發言人：劉兆生
說 明：
1.股東臨時會日期:113/07/30
2.重要決議事項:
一、全面改選董事案，完成本公司第十二屆董事7席(含獨立董事3席)選舉。
二、解除第十二屆董事禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
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公司名稱：新零售(3085)
主 旨：新零售民國113年第二次股東臨時會重要決議事項
發言人：劉兆生
說 明：
1.股東臨時會日期:113/07/30
2.重要決議事項:
一、全面改選董事案，完成本公司第十二屆董事7席(含獨立董事3席)選舉。
二、解除第十二屆董事禁止之限制案。
3.其他應敘明事項:無
日 期：2024年07月30日
公司名稱：新零售(3085)
主 旨：新零售113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動
發言人：劉兆生
說 明：
1.發生變動日期:113/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 劉兆生(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(2)董事 王柏傑(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(3)董事 吳采靜(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(4)董事 許恒豪(兆紳管理顧問有限公司代表人 ...
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