日 期：2024年07月30日
公司名稱：新零售(3085)
主 旨：新零售113年第二次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨三分之一以上董事之變動
發言人：劉兆生
說 明：
1.發生變動日期:113/07/30
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:全體董事(包含法人董事、獨立董事)
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事 劉兆生(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(2)董事 王柏傑(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(3)董事 吳采靜(兆紳管理顧問有限公司代表人)
(4)董事 許恒豪(兆紳管理顧問有限公司代表人 ...
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日 期：2024年07月30日
公司名稱：新零售(3085)
主 旨：新零售董事會推選董事長案
發言人：劉兆生
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/30
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉兆生
4.舊任者簡歷:BUSINESS STAR GROUP LIMITED代表人
5.新任者姓名:許翰林
6.新任者簡歷:大立高分子工業(股)公司副總
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:緣本公司113年7月30日股東臨時會全面改選董事，故重新推選董事長。
...
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日期： 2024 年 07 月 23日
上櫃公司：新零售(3085)
單位：仟元
113.Q1 112.Q1 年增率
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稅後淨利 -9,115 -9,427 3.31%
每股盈餘 -0.31 -0.32 3.13%
毛利率 32.42% 25.81% 6.61個%
★ (盈餘為稀釋每股 ...
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日 期：2024年07月09日
公司名稱：新零售(3085)
主 旨：新零售及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額度與使用情形暨未來三個月現金收支情形
發言人：劉兆生
說 明：
1.事實發生日:113/07/10
2.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心證櫃監字第10802003652號來函辦理。公
告本公司及子公司向非金融機構借款合計餘額、占合併報表
整體融資金額比率，及前一個月合併報表之全體銀行融資額
度與使用情形暨未來三個月現金收支情形，以利投資人了解
...
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日期： 2024 年 07 月 09日
上櫃公司：新零售(3085)
單位：仟元
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項目 合併營業收入淨額
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本月 2,627
去年同期 2,291
增減金額 336
增減百分比 14.67
本年累計 ...
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日 期：2024年06月28日
公司名稱：新零售(3085)
主 旨：說明新零售請求瓷基公司損害賠償之訟訴，接獲台灣台中地方法院一審民事判決勝訴。
發言人：劉兆生
說 明：
1.法律事件之當事人:瓷基投資股份有限公司及其法定代理人、曾明煌、曾清標、邱仕謙
2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣台中地方法院
3.法律事件之相關文書案號:103年度重訴字第631號
4.事實發生日:103/05/13
5.發生原委(含爭訟標的):本公司與被告瓷基公司因合意解除股權交易買賣，
於103年3月28日簽立「解除股權買賣契約書」，被告瓷基公司未依契約規定
分六期歸還交易價款。本公司對相關當事人提出損害 ...
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日 期：2024年06月27日
公司名稱：新零售(3085)
主 旨：新零售民國113年股東常會重要決議事項
發言人：劉兆生
說 明：
1.股東常會日期:113/06/27
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:修訂「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度各項財務決算表冊承認案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
一、修訂「股東會議事規則」案。
二、擬辦理私募普通股案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月12日
公司名稱：新零售(3085)
主 旨：新零售董事會決議召開113年第二次股東臨時會事宜
發言人：劉兆生
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/12
2.股東臨時會召開日期:113/07/30
3.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路一段46號8樓801教室
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:無
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除第十二屆董事競業禁止之限制案。
10 ...
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日期： 2024 年 06 月 07日
上櫃公司：新零售(3085)
單位：仟元
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項目 合併營業收入淨額
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本月 2,986
去年同期 13,245
增減金額 -10,259
增減百分比 -77.46
本年累計 ...
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日期： 2024 年 06 月 07日
上櫃公司：新零售(3085)
單位：仟元
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項目 合併營業收入淨額
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本月 2,986
去年同期 13,245
增減金額 -10,259
增減百分比 -77.46
本年累計 ...
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