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日 期:2024年05月02日

公司名稱:新零售(3085)

主 旨:113年第一季財務報告董事會召開日期

發言人:劉兆生

說 明:

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無
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日 期:2024年05月02日

公司名稱:新零售(3085)

主 旨:113年第一季財務報告董事會召開日期

發言人:劉兆生

說 明:

1.董事會召集通知日:113/05/02
2.董事會預計召開日期:113/05/10
3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季
4.其他應敘明事項:無
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日 期:2024年02月06日 公司名稱:新零售(3085) 主 旨:新零售董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜 發言人:劉兆生 說 明: 1.董事會決議日期:113/02/06 2.股東臨時會召開日期:113/04/02 3.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路一段46號3樓B區301教室(IGU) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項:董事選舉辦法修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議 ...
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日 期:2024年02月06日 公司名稱:新零售(3085) 主 旨:新零售董事會決議召開113年第一次股東臨時會事宜 發言人:劉兆生 說 明: 1.董事會決議日期:113/02/06 2.股東臨時會召開日期:113/04/02 3.股東臨時會召開地點:台北市大同區承德路一段46號3樓B區301教室(IGU) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會, 請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項:無 6.召集事由二、承認事項:無 7.召集事由三、討論事項:董事選舉辦法修訂案。 8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議 ...
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日期: 2024 年 02 月 06日 上櫃公司:新零售(3085) 單位:仟元 --------------------------------------- 項目 合併營業收入淨額 --------------------------------------- 本月 3,091 去年同期 6,310 增減金額 -3,219 增減百分比 -51.01 本年累計 ...
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日  期:2024年01月30日 公司名稱:新零售(3085) 主  旨:新零售更換股務代理機構經集保公司准予備查 發言人:劉兆生 說  明: 1.事實發生日:113/01/30 2.公司名稱:創新新零售股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司股務作業原委由宏遠證券股份有限公司股務代理部 代理,自113年4月1日起,改委由台新綜合證券股份有限公司股務代 理部代理,經向臺灣集中保管結算所申請後,本公司業已於今日收 獲臺灣集中保管結算所股份有限公司函覆准予備查。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開 ...
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日  期:2024年01月16日 公司名稱:新零售(3085) 主  旨:新零售董事會推選新任董事長 發言人:劉兆生 說  明: 1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/16 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:余適安 4.舊任者簡歷:創新新零售股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:劉兆生 6.新任者簡歷:創新新零售股份有限公司 副董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:法人董事改派代表人致原董事長解任,經董事會決議推選新任董事長。 9.新任生效日期:113/01 ...
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日  期:2024年01月16日 公司名稱:新零售(3085) 主  旨:新零售董事會推選新任董事長 發言人:劉兆生 說  明: 1.董事會決議日期或發生變動日期:113/01/16 2.人員別(請輸入董事長或總經理):董事長 3.舊任者姓名:余適安 4.舊任者簡歷:創新新零售股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:劉兆生 6.新任者簡歷:創新新零售股份有限公司 副董事長 7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」):新任 8.異動原因:法人董事改派代表人致原董事長解任,經董事會決議推選新任董事長。 9.新任生效日期:113/01 ...
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日  期:2024年01月16日 公司名稱:新零售(3085) 主  旨:新零售改派重要子公司高聚電商股份有限公司董事代表人 發言人:劉兆生 說  明: 1.發生變動日期:113/01/16 2.法人名稱:高聚電商股份有限公司 3.舊任者姓名:余適安 4.舊任者簡歷:高聚電商股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:劉兆生 6.新任者簡歷:創新新零售股份有限公司 董事長 7.異動原因:改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/12/02至112/12/01 9.新任生效日期:113/01/16 10.其他應敘明事項:無 ...
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日  期:2024年01月16日 公司名稱:新零售(3085) 主  旨:新零售改派重要子公司久新新物流股份有限公司董事代表人 發言人:劉兆生 說  明: 1.發生變動日期:113/01/16 2.法人名稱:久新新物流股份有限公司 3.舊任者姓名:余適安 4.舊任者簡歷:久新新物流股份有限公司 董事長 5.新任者姓名:劉兆生 6.新任者簡歷:創新新零售股份有限公司 董事長 7.異動原因:改派代表人 8.原任期(例xx/xx/xx至xx/xx/xx):109/07/06至112/07/05 9.新任生效日期:113/01/16 10.其他應敘明事項:無 ...
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