日 期：2024年06月25日
公司名稱：浪凡(6165)
主 旨：浪凡113年股東常會重要決議事項
發言人：王冠中
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司擬辦理113年度私募普通股及國內有擔保可轉換公司債案。
7.其他應敘明事項: ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：晶技(3042)
主 旨：代子公司寧波晶創科技有限公司追加廠房工程契約金額（補充111年04月19日）
發言人：洪冠文
說 明：
1.契約種類:自地委建
2.事實發生日:113/6/25~113/6/25
3.契約相對人及其與公司之關係:
契約相對人:南通豐匯建設有限公司
與公司之關係：無
4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）
、限制條款及其他重要約定事項:
因工程設計變更，追加金額約人民幣0.21億元，其餘契約內容未變動。
（追加後含稅總金額約人民幣1.23億元，約新台幣5.51億元）
契約起迄日期、限 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：嘉泥(1103)
主 旨：嘉泥召開法人說明會相關資訊
發言人：金哲毅
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/28
1.召開法人說明會之日期：113/06/28
2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分
3.召開法人說明會之地點：線上法說會
4.法人說明會擇要訊息：113年第一季公司營運狀況
5.其他應敘明事項：線上法說會報名網址：https://forms.gle/n7wTLqTkexHteACaA
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：元大金(2885)
主 旨：元大金控代子公司元大證券董事會代行股東會重要決議事項
發言人：翁健
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程部分條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依公司法及金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：元大金(2885)
主 旨：元大金控代子公司元大證券董事會代行股東會重要決議事項
發言人：翁健
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正公司章程部分條文
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:無
7.其他應敘明事項:依公司法及金融控股公司法規定由董事會代行股東會職權。 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：元大金(2885)
主 旨：元大金控代子公司元大證券112年度盈餘分配案之現金股利除息基準日
發言人：翁健
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:發放現金股利新臺幣10,986,006,701元予單一股東元大金控，
每股分配現金約1.66645212元。
4.除權（息）交易日:NA
5.最後過戶日:NA
6.停止過戶起始日期:NA
7.停止過戶截止日期:NA
8.除權（息）基準日:113/06/26
9.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：佐臻(4980)
主 旨：佐臻113年股東常會重要決議事項
發言人：林雅雯
說 明：
1.股東會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
本公司112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
本公司修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：晶彩科(3535)
主 旨：係因晶彩科有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
發言人：王子越
說 明：
1.事實發生日:113/06/25
2.發生緣由:依據臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。
3.財務業務資訊:
期間 最近一月 與去年同 最近一季 與去年同 最近四季累計
科目 113年05月 期增減% 113年第1季 期增減% 112年第2季至113年第1季
(IFRS合併自結數) (IFR ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：劍湖山(5701)
主 旨：劍湖山董事會推選董事長
發言人：謝顯爵
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:尤義賢
4.舊任者簡歷:劍湖山世界股份有限公司董事長
5.新任者姓名:尤義賢
6.新任者簡歷:劍湖山世界股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，113年股東常會改選後之選任。
9.新任生效日期:113/06/25
10.其他應敘明事項 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：茂德科技(5387)
主 旨：茂德科技113年股東常會全面改選董事（含獨立董事)當選名單
發言人：吳瑞治
說 明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.舊任者姓名及簡歷:(就任時)
(1).董事 陳民良；茂德科技(股)公司董事長兼總經理
(2).董事 勝璽投資股份有限公司
代表人：許金榮；漢信股份有限公司 董事
(3).董事 東友科技股份有限公司
代表人：王恩國；光菱電子股份有限公司 副董事長
(4).董事 呂東英；中華無形資產鑑價(股)公司董事長
(5).獨立董事 林育中；國立臺灣大學物理系Visiti ...
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