日 期：2024年06月25日
公司名稱：鑫禾(4999)
主 旨：鑫禾113年度股東常會重要決議
發言人：黃銘鋒
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事九席(含獨立董事四席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:解除本屆當選董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：鑫禾(4999)
主 旨：鑫禾113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)
發言人：黃銘鋒
說 明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事:蘇丁鴻、黃金洞、江永璋、鄭和彬、蘇三祿
獨立董事:王致怡、林永仁、林志峰、蘇節守
4.舊任者簡歷:
董事
蘇丁鴻 鑫禾科技股份有限公司董事長
黃金洞 鑫禾科技股份有限公司副總經理
江永璋 鑫禾科技股份有限公司副總經理
鄭和彬 朋德企業有限公司總經理
蘇三祿 大禾產品模 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：鑫禾(4999)
主 旨：鑫禾董事會選任董事長
發言人：黃銘鋒
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蘇丁鴻
4.舊任者簡歷:鑫禾科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蘇丁鴻
6.新任者簡歷:鑫禾科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，同日召開董事會，由董事會推舉
蘇丁鴻連任本公司董事長。
9.新任生效日期:11 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：鑫禾(4999)
主 旨：鑫禾董事會選任董事長
發言人：黃銘鋒
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:蘇丁鴻
4.舊任者簡歷:鑫禾科技股份有限公司董事長
5.新任者姓名:蘇丁鴻
6.新任者簡歷:鑫禾科技股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:113年股東常會全面改選董事，同日召開董事會，由董事會推舉
蘇丁鴻連任本公司董事長。
9.新任生效日期:11 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：華興(6164)
主 旨：華興總經理異動
發言人：倪志誠
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:無
4.舊任者簡歷:無
5.新任者姓名:劉守雄
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:新任
9.新任生效日期:113/06/26，業經113/06/25臨時董事會通過。
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：陸海(5603)
主 旨：陸海董事會決議除息基準日相關事宜
發言人：胡玉惠
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利：新台幣125,851,928元（每股配發1.2元）
4.除權（息）交易日:113/07/10
5.最後過戶日:113/07/11
6.停止過戶起始日期:113/07/12
7.停止過戶截止日期:113/07/16
8.除權（息）基準日:113/07/16
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：鑫禾(4999)
主 旨：鑫禾決議除息基準日
發言人：黃銘鋒
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:: 現金股利新台幣73,617,200元（每股配發1元）。
4.除權（息）交易日:113/07/12
5.最後過戶日:113/07/15
6.停止過戶起始日期:113/07/16
7.停止過戶截止日期:113/07/20
8.除權（息）基準日:113/07/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：鑫禾(4999)
主 旨：鑫禾決議除息基準日
發言人：黃銘鋒
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/25
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.普通股發放股利種類及金額:: 現金股利新台幣73,617,200元（每股配發1元）。
4.除權（息）交易日:113/07/12
5.最後過戶日:113/07/15
6.停止過戶起始日期:113/07/16
7.停止過戶截止日期:113/07/20
8.除權（息）基準日:113/07/20
9.債券最後申請轉換日期:不適用
10.債券停止轉換起始日期:不 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：亞泰金屬(6727)
主 旨：亞泰金屬113年股東常會重要決議事項
發言人：江衍謙
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：百徽(6259)
主 旨：百徽113年股東常會重要決議事項
發言人：羅偉昌
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過本公司資本公積轉增資發行新股案。
(2)、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
(3)、通過113年私募現金 ...
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