日 期：2024年06月25日
公司名稱：遠雄港(5607)
主 旨：遠雄港113年股東常會重要決議事項
發言人：許厥偉
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認一一二年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：劍湖山(5701)
主 旨：劍湖山113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單
發言人：謝顯爵
說 明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳冠如
法人董事/台富食品工業股份有限公司代表人-陳鏡亮
法人董事/耐斯企業股份有限公司代表人-陳志鴻
法人董事/柏拉弗股份有限公司代表人-陳鏡仁
法人董事/耐斯國際開發股份有限公司代表人-尤義賢
法人董事/愛健生命科學股份有限公 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：大聯大(3702)
主 旨：代子公司-友尚(股)公司董事會決議112年股東紅利除息基準日及113年第一季股利分派情形
發言人：袁興文
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/25
2.發放股利種類及金額:
配發112年股東現金紅利新台幣684,156,041元
不配發113年第一季股利
3.其他應敘明事項:112年股東紅利除息基準日為113/06/30
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公司名稱：大聯大(3702)
主 旨：代子公司-友尚(股)公司董事會決議112年股東紅利除息基準日及113年第一季股利分派情形
發言人：袁興文
說 明：
1.董事會決議日期:113/06/25
2.發放股利種類及金額:
配發112年股東現金紅利新台幣684,156,041元
不配發113年第一季股利
3.其他應敘明事項:112年股東紅利除息基準日為113/06/30
日 期：2024年06月25日
公司名稱：大聯大(3702)
主 旨：代子公司-友尚(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項
發言人：袁興文
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一一二年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣684,156,041元
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：大聯大(3702)
主 旨：代子公司-友尚(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項
發言人：袁興文
說 明：
1.股東常會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認民國一一二年度盈餘分配案：配發股東現金紅利新台幣684,156,041元
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用
6.重要決議事項五、其他事項:不適用
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：隴華(2424)
主 旨：隴華113年股東常會董事改選當選名單
發言人：王雅萱
說 明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:
法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事 欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥
董事 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘
董事 山圓建設股份有限公司代表人李焰彰
董事 三雅投資股份有限公司代表人王雅麟
董事 羅得投資股份有限公司代表人王雅萱
獨立董事 董清銓
獨立董事 巫恒翊
獨立董事 陸醒華
獨立董事 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：竟天(6917)
主 旨：竟天113年股東常會增選獨立董事一席
發言人：倪淑敏
說 明：
1.發生變動日期:113/06/25
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事。
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:
獨立董事:蕭宏宜。
6.新任者簡歷:獨立董事:蕭宏宜；東吳大學法學院專任教授、財團法人資策會
科技法律研究所所長、財團法人工研院技轉法律中心資深策略長、東吳大學
國際長/學務長、中國電器股份有限公司獨立董事/董事長。
7.異動情形（請 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：竟天(6917)
主 旨：竟天113年股東常會重要決議事項
發言人：倪淑敏
說 明：
1.股東會日期:113/06/25
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過增選獨立董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「董事選任程序」部分條文案。
(2)通過本公司辦理發行私募普通股案。
(3)通過113年限制員工權利新股案。
(4)通過解除新任獨立董 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：龍巖(5530)
主 旨：龍巖受邀參加由兆豐證券舉行之法人座談會
發言人：梁建芸
說 明：
符合條款第四條第XX款：12
事實發生日：113/06/26
1.召開法人說明會之日期：113/06/26
2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分
3.召開法人說明會之地點：台北市忠孝東路二段95號 (兆豐證券總公司)
4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加由兆豐證券舉行之投資座談，向機構投資人介紹公司概況及113年第一季營運成果
5.其他應敘明事項：無
完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 ...
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日 期：2024年06月25日
公司名稱：綠河-KY(8444)
主 旨：綠河-KY董事會推選董事長
發言人：王聖豐
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/25
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:謝榮輝
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:謝榮輝
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選後選任
9.新任生效日期:113/06/25
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以 ...
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