日 期：2024年06月18日
公司名稱：采威國際(6868)
主 旨：采威國際董事會重要決議事項
發言人：張芝菁
說 明：
1.事實發生日:113/06/18
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年6月18日董事會通過重要決議事項
(一)擬分配本公司現金增資員工認股本公司內部人案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：采威國際(6868)
主 旨：采威國際董事會重要決議事項
發言人：張芝菁
說 明：
1.事實發生日:113/06/18
2.公司名稱:采威國際資訊股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用。
5.發生緣由:本公司113年6月18日董事會通過重要決議事項
(一)擬分配本公司現金增資員工認股本公司內部人案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：大億金茂(8107)
主 旨：大億金茂新任法人董事指派代表人
發言人：劉茵姍
說 明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.法人名稱:大億國際酒店股份有限公司
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:耿伯文
6.新任者簡歷:國立成功大學管理學院工業與資訊管理系/EMBA教授
7.異動原因:新任法人董事指派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/14~115/06/13
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：大億金茂(8107)
主 旨：大億金茂113年股東會解除董事及其代表人競業行為限制案
發言人：劉茵姍
說 明：
1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事/大緯投資企業股份有限公司
(2)法人董事/大緯投資企業股份有限公司 代表人:吳俊億
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:擔任董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經票決結果本案照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱
（非屬大陸 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：國統(8936)
主 旨：國統113年股東常會重要決議事項
發言人：黃富貞
說 明：
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」部份條文案。
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：川寶(1595)
主 旨：川寶113年股東會重要決議事項
發言人：簡麗真
說 明：
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
當選名單如下:
董事:張鴻明、曾昌彥、鼎茂科技股份有限公司(代表人:林泰宇)、魏景川
呂理宏、蔡龍泉、楊淑芳
獨立董事:楊嘉銘、呂學博、王關生、黃俊杰
6.重要決議事項五、其他事項:
1. ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：川寶(1595)
主 旨：川寶113年股東會重要決議事項
發言人：簡麗真
說 明：
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表。
5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。
當選名單如下:
董事:張鴻明、曾昌彥、鼎茂科技股份有限公司(代表人:林泰宇)、魏景川
呂理宏、蔡龍泉、楊淑芳
獨立董事:楊嘉銘、呂學博、王關生、黃俊杰
6.重要決議事項五、其他事項:
1. ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：川寶(1595)
主 旨：川寶113年度股東常會董事改選當選名單
發言人：簡麗真
說 明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：張鴻明先生
董事：唐世翰先生
董事：曾昌彥先生
董事：魏景川先生
董事：林昇平先生
董事：呂理宏先生
董事：蔡龍泉先生
獨立董事：楊嘉銘先生
獨立董事：呂學博先生
獨立董事：張耀勳先生
4.舊任者簡歷:
董事：張鴻明先生-本公司董事長兼總經理
董事：唐世翰先生-晴美投資 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：川寶(1595)
主 旨：川寶董事會選任董事長
發言人：簡麗真
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:張鴻明
4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理
5.新任者姓名:張鴻明
6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿重新選任
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：米斯特(2941)
主 旨：米斯特訂定除息基準日等相關事宜
發言人：林瑞達
說 明：
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/18
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:盈餘配發現金股利新台幣48,965,000元，
每股配發新台幣3.18161143元。
4.除權（息）交易日:113/07/03
5.最後過戶日:113/07/04
6.停止過戶起始日期:113/07/05
7.停止過戶截止日期:113/07/09
8.除權（息）基準日:113/07/09
9.債券最後申請轉換日期:不 ...
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