日 期：2024年06月18日
公司名稱：三貝德(8489)
主 旨：三貝德董事會推選新任董事長
發言人：黃嘉琦
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:史勇信
4.舊任者簡歷:三貝德數位文創股份有限公司董事長
5.新任者姓名:超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊
6.新任者簡歷:三貝德數位文創股份有限公司董事兼執行長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:董事任期屆滿全面改選，依法召開董事會選任董事長。
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：三貝德(8489)
主 旨：三貝德113年股東常會全面改選董事
發言人：黃嘉琦
說 明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：史勇信
(2)董事：魏宏泰
(3)董事：超越國際投資(股)公司 代表人：余明珊
(4)董事：吳明錦
(5)獨立董事：施光訓
(6)獨立董事：黃金貞
(7)獨立董事：黃主佳
4.舊任者簡歷:
(1)董事：史勇信－三貝德數位文創(股)公司董事長。
(2)董事：魏宏泰－三 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：皇田(9951)
主 旨：皇田113年股東常會改選董事當選名單
發言人：許竹如
說 明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
萊康投資(股)公司代表人周幼珊
萊康投資(股)公司代表人林永清
劉典昌
大億金茂股份有限公司
李英德
獨立董事：
吳雅娟
邱芳才
賴維祥
陳發強
4.舊任者簡歷:
董事：
萊康投資(股)公司代表人周幼珊:皇田工業(股)公司董事長兼總經理
萊康投資(股)公司代表人林永清: ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：三貝德(8489)
主 旨：三貝德113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案
發言人：黃嘉琦
說 明：
1.股東會決議日:113/06/18
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
余明珊董事、魏宏泰董事、吳明錦董事、范玉璋董事、施光訓獨立董事
、黃主佳獨立董事。
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍之行為。
4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數過半數
股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意照案通過。
6.所許 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：皇田(9951)
主 旨：皇田法人董事改派代表人
發言人：許竹如
說 明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.法人名稱:大億金茂股份有限公司
3.舊任者姓名:鄭清香
4.舊任者簡歷:大億金茂股份有限公司董事代表人
5.新任者姓名:耿伯文
6.新任者簡歷:大億金茂股份有限公司董事代表人
7.異動原因:法人董事改派代表人。
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/11/15~113/08/25
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：車王電(1533)
主 旨：車王電113年股東常會重要決議事項
發言人：蔡珠蘭
說 明：
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：車王電(1533)
主 旨：車王電113年股東常會重要決議事項
發言人：蔡珠蘭
說 明：
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度決算表冊案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(2)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」案。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：映泰(2399)
主 旨：映泰改選董事(含獨立董事)名單
發言人：鄭仲賜
說 明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事
或自然人監察人）:獨立董事及自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：
王明義
王明正
蕭文雄
蔡宗惠
獨立董事：
詹文雄
莊寶琴
王存國
4.舊任者簡歷:
董事：
王明義 映泰股份有限公司董事長
王明正 映泰股份有限公司董事
蕭文雄 香港商新思國際科技有限公司副總裁
蔡宗惠 台高福股份有限公司技術長
獨立董事：
詹文雄 芯鼎科技股份有限公司董事長
莊 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：映泰(2399)
主 旨：映泰113年股東會決議事項
發言人：鄭仲賜
說 明：
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書
及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:當選名單如下：
新任董事：
王明義
王明正
蕭文雄
蔡宗惠
新任獨立董事：
詹文雄
莊寶琴
焦裕洲
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)辦理私募發行普通股案：通過。
(2)解除本屆新選任董事競業禁止之限制案 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：瀚宇博(5469)
主 旨：瀚宇博辦理現金減資致債權人
發言人：簡佩琪
說 明：
1.事實發生日:113/06/18
2.公司名稱:瀚宇博德股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司經113年股東常會決議通過辦理現金減資。
6.因應措施:
(1)本公司業經113年06月18日股東常會決議通過，為提升股東權益報酬率，增加
公司每股獲利能力，將辦理現金減資退還股本予股東。現金減資金額新台幣
422,753,520元，銷除股份42,275,352股，預計減資比率約為8% ...
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