日 期：2024年06月18日
公司名稱：馬光-KY(4139)
主 旨：馬光-KY董事新任案
發言人：黃傳勝
說 明：
1.發生變動日期:113/06/18
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:董事 黃章益
4.舊任者簡歷:台灣馬光中醫醫療網副總經理
5.新任者職稱及姓名:董事 黃柏睿
6.新任者簡歷:本公司新加坡營運部
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:
本公司股東常會補選一席董事
9.新任者選任時持股數:
418,144
10.原任期 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：馬光-KY(4139)
主 旨：馬光-KY113年股東常會重要決議事項
發言人：黃傳勝
說 明：
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度合併財務報表及
決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司第六屆董事一席
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：馬光-KY(4139)
主 旨：馬光-KY113年股東常會重要決議事項
發言人：黃傳勝
說 明：
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈虧撥補案
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度合併財務報表及
決算表冊案
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司第六屆董事一席
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂「資金貸與他人作業程序」案
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：建德工業(6606)
主 旨：建德工業113年股東常會重要決議事項
發言人：黃盈璇
說 明：
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配表案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
通過修訂本公司公司章程。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：榮科(4989)
主 旨：榮科113年股東常會重要決議事項
發言人：劉家和
說 明：
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認本公司112年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。
(2)通過本公司「股東會議事規則」部分條文修正案。
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：大億金茂(8107)
主 旨：大億金茂113年股東常會重要決議事項
發言人：劉茵姍
說 明：
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認本公司112年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認本公司112年度營業報告書及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
通過補選第十一屆董事(含獨立董事1席)案。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過解除董事及其代表人競業行為限制案。
7.其他應敘明事項:無 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：集雅社(2937)
主 旨：集雅社113年股東常會重要決議事項
發言人：何政鋒
說 明：
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
通過承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:
公司修正章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:無。
7.其他應敘明事項:無。 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：錩新(2415)
主 旨：錩新董事會選任董事長
發言人：陳光宗
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:丁廣欽
4.舊任者簡歷:摩根史坦利投資銀行 副總經理
5.新任者姓名:丁廣欽
6.新任者簡歷:摩根史坦利投資銀行 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：錩新(2415)
主 旨：錩新董事會選任董事長
發言人：陳光宗
說 明：
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/18
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:丁廣欽
4.舊任者簡歷:摩根史坦利投資銀行 副總經理
5.新任者姓名:丁廣欽
6.新任者簡歷:摩根史坦利投資銀行 副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿改選
9.新任生效日期:113/06/18
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開 ...
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日 期：2024年06月18日
公司名稱：錩新(2415)
主 旨：錩新113年股東常會重要決議事項
發言人：陳光宗
說 明：
1.股東常會日期:113/06/18
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:
承認112年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
承認112年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
第19屆董事選舉案，當選名單如下
(1)董事:
晉成投資控股股份有限公司 代表人丁廣欽先生
晉成投資控股股份有限公司 代表人王鍾渝先生
晉成投資控股股份有限公司 代表人汪忠一先生
李三榮先生
(2)獨立董 ...
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